مشهد|حساب‌های جعلی و اجاره‌ای بانکی زمینه پولشویی را فراهم می‌کند
سرپرست دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای مرکز استان خراسان رضوی گفت: حساب‌های جعلی و اجاره‌ای بانکی زمینه پولشویی را فراهم می‌کند.
قاضی مهدی حقدادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس با اشاره به اینکه دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داده می‌شود که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره و واگذاری حساب‌ها به غیر، برعهده صاحب حساب است اظهار داشت: طبق نتایج تحقیقاتی که در پرونده‌های قمار و کلاهبرداری حاصل شده متاسفانه برخی از شهروندان حسب پیشنهادات مالی گردانندگان سایتهای قماربازی و کلاهبرداران اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های متعدد نموده‌اند.
وی افزود: همچنین اطلاعات حساب و کارت بانکی خود را در قبال دریافت مبالغی بصورت آنی یا ماهیانه در اختیار مجرمان حرفه‌ای قرار می‌دهند که این اقدام سبب فرار مجرمان اصلی و درگیر شدن صاحب حساب با پرونده کلاهبرداری و قمار با شکات متعدد در سرتاسر کشور می‌شوند و در نهایت این طمع سبب پولشویی و زیان گسترده مالباختگان می‌شود که از منظر قانون صاحبان حساب به عنوان معاون و حتی شریک جرم قابل تعقیب خواهند بود.
قاضی حقدادی افزود: شهروندان مراقب باشند به هیچ وجه اطلاعات حساب و کارت بانکی خود را در اختیار صمیمی ترین دوستان و آشنایان خود قرار ندهند تا درگیر اتهام و پرونده قضایی نشوند.بانک مرکزی نیز به وظایف و تکالیف قانونی خود در راستای انتظام بخشی و محدودسازی و اعمال نظارت شدید و هدفمند بر حساب‌ها عمل کند.
سرپرست دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای مرکز استان خراسان رضوی افزود: هیچ توجیه قانونی وجود ندارد که یک شخص بدون احراز منشا درآمد، حساب‌های متعدد در یک بانک یا حساب در تمام بانک‌ها داشته باشد.
انتهای پیام/ ع
