ماشین پولشویی قائم مقام وقت "بانک سرمایه" چه کسی بود

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ نماینده دادستان صبح امروز  در ادامه دومین جلسه دادگاه "حسین هدایتی" در باره نحوه اخذ 130 میلیارد تومان وام توسط متهم پرونده اظهار کرد: این مبلغ توسط شرکت جاوید گشت هیرمند و طی 7 مرحله اخذ شده که مهمترین نقش را هدایتی به همراه یاسر ضیایی، قائم مقام بانک سرمایه داشته است.

نماینده دادستان تصریح کرد: جاوید گشت هیرمند برای دریافت این وامها، اصلاً وثیقه نگذاشته و جالب این است که یاسر ضیایی مصوبه اعطای وام را امضا می‌کند و می‌نویسد به این شرکت تسهیلات را بدهید و ظرف یک هفته بعد ملکی را به‌عنوان وثیقه تقدیم می‌کند.

وی ادامه داد: تا به امروز هدایتی هیچ ملکی را به ترهین بانک سرمایه بابت دریافت این وام درنیاورده است و فقط ملک جاده مخصوص کرج مطرح است که مالک آن هدایتی است ضمن اینکه به ترهین هم درنیامده و وکالت بلاعزل داده آن هم برای ملکی است که مالکش نیست.

نماینده دادستان فردی به نام "تللی" و از متهمان این پرونده را ماشین پولشویی ناصر ضیایی خواند و گفت: ضیایی تمام دریافتی‌های نامشروع خود را به نام این فرد می‌کرده است به‌عنوان مثال یک دستگاه خودرو بی‌ام‌و از محمد امامی گرفته و به نام این فرد کرده است.

در ادامه با درخواست نماینده دادستان، تللی در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤالات قهرمانی گفت: در تهرانپارس اجاره‌نشین هستم و در ملکی که هدایتی قرارداد آن را با من امضا کرد، آقای ضیایی ساکن بود.

وی توضیح داد: تقریبا از سال 79 با ضیایی در شیراز در دوره لیسانس همکلاس بودم و در سال 92 رفاقت ما خیلی صمیمی شد؛ ضیایی می‌گفت به‌دلیل یکسری مشکلات قضایی و طلبکارهای که دارد اگر اشکالی ندارد از حساب من استفاده کند که من نیز به حساب رفاقت 14 ساله‌مان گفتم ایرادی ندارد و از مراودات مالی ضیایی و هدایتی اطلاعی نداشتم.

پس از اظهارات تللی، نماینده داستان در ادامه دفاع از کیفرخواست گفت: ناصر ضیایی در ازای دستمزد خود به حسین هدایتی، مدیر کارخانه منتصب به متهم پرونده می‌شود و حتی وقتی که ضیایی در بازداشت بوده، همسر هدایتی وثیقه می‌گذارد و او را آزاد می‌کند.

قهرمانی همچنین به دریافت تسهیلات از بانک سرمایه توسط هدایتی در زمان مدیریت حیدرآبادی و خانی اشاره و خاطرنشان کرد: تحقیقات ما در این بخش از پرونده دیگر عمقی نیست و نتوانستیم تبانی‌ها را به صراحت کشف کنیم اما قرائنی مبنی بر تبانی وجود دارد.

نماینده دادستان اضافه کرد: اولاً این مدیران بسیار ناسالم بودند که خانی در حال حاضر در زندان بسر می‌برد و حیدرآبادی نیز از کشور خارج شده است که در زمان خودش به پرونده آنها رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه در این دوره مانند قبل فاقد وثیقه بوده و در دوره‌ای که خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه از بدهکاران بانکی از جمله هدایتی شکایت می‌کند 80 میلیارد تومان به هدایتی وام می‌دهد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در تاریخ دهم اردیبهشت 95 هیئت مدیره بانک سرمایه مصوب می‌کند که به هدایتی تسهیلات داده شود و جالب این است در همان روز تصویب مصوبه، تسهیلات به حساب شرکت هدایتی واریز می‌شود و 10 روز بعد رونوشت مصوبه پرداخت وام به شعبه ابلاغ شده که نشان از وجود تبانی است.

قهرمانی تاکید کرد: هدایتی ریالی از تسهیلات را برای خود به کار نگرفته است و با اینکه در شرکت سروش تجارت سیمرغ فاکتور ده‌ها تن آلومینیوم صادر شده اما نیم کیلو آلومینیوم هم خریداری نشده و همه پولها به حساب اشخاص مختلف رفته است.

انتهای پیام/