ظن آمریکا به ۳ بانک چینی برای دور زدن تحریم‌های کره شمالی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، یک قاضی آمریکایی به سه بانک چینی دستور داد تا در تحقیقات با‌ آمریکا همکاری کرده و اسناد مربوط به به ده ها میلیون دلار مراوده مالی با کره شمالی در راستای نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا را به دادگاه ارائه دهند.

بری هاول، قاضی دادگاه واشنگتن در 18 مارس حکم ارائه اسناد و سوابق مراودات مالی بین یک شرکت مستقر در هنگ کنگ و یک نهاد دولتی کره شمالی را صادر کرد.

در سند منتشر شده از سوی دادگاه اشاره‌ای به نام بانک‌ها، شرکت هنگ کنگی و یا نهاد دولتی کره شمالی نشده است اما به نظر این شرکت هنگ کنگی توسط یک تبعه کره شمالی و یک شهروند چینی به ثبت رسیده است.

طبق اطلاعیه دادگاه دولت چین در هر سه بانک مذکور دارای سهام است و دو بانک در آمریکا دارای شعباتی هستند.

احضاریه دادگاه در دسامبر 2017 و به عنوان بخشی از تحقیقات آمریکا برای بررسی نقض تحریمهای آمریکا علیه برنامه هسته‌ای کره شمالی شامل پول شویی و نقض قانون رازداری بانکی است.

انتهای پیام/