محاکمه ۲ نفر از متهمان فرار مالیاتی و پولشویی در دادگاه کیفری ۲ شیراز

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، دادگاه رسیدگی به اتهامات دو نفر از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز و به  تصدی دادرس این شعبه قاضی امیر بذرگر و با حضور متهمان و وکلای آنها، نماینده دادستان و نمایندگان اداره کل امورمالیاتی استان فارس برگزار شد.

در ابتدای جلسه این دادگاه که به صورت علنی برگزار شد، قاضی محمد اسدی نماینده دادستان عمومی و انقلاب شیراز، ضمن قرائت کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز،  از دادگاه رسیدگی‌کننده مجازات قانونی را خواستار شد.

در ادامه دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز در زمینه جرائم متهمان ردیف اول و دوم این پرونده گفت: متهم ردیف اول ک. ع که پیش از این دارای سمت سازمانی نیز بوده است، در این پرونده متهم به فرار مالیاتی به مبلغ بیش از 772 میلیون تومان، پولشویی به مبلغ 2 میلیارد و 387 میلیون تومان و همچنین اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش و احتکار عمده خودرو و خرید و فروش غیرقانونی ارز است.

قاضی بذرگر به تشریح دیگر اتهامات متهم ردیف اول از جمله احتکار عمده خودرو و خرید و فروش غیرقانونی و خارج از شبکه ارز پرداخت و گفت: متهم پرونده در زمان التهاب بازار ارز، مبلغ بیش از دو میلیار و یکصد و شصت و شش میلیون تومان و همچنین بابت احتکار خودرو بیش از 221 میلیون تومان به بیت المال ضرر و زیان وارد کرده است و از دیگر اتهامات وی  نیز فروش غیرقانونی ارز و  دریافت ربا به مبلغ بیش از یکصد و هشتاد و هفت هزار دلار آمریکا است.

وی در ادامه افزود: متهم ردیف دوم پرونده، متهم به اخلال غیرعمده در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش و احتکار عمده خودرو در زمان ملتهب بودن بازار است.

دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز خاطرنشان کرد: متهم ردیف دوم صاحب امتیاز نمایندگی خودرو بوده و با همکاری برخی از مدیران و متهم ردیف اول در زمان التهاب بازار خودرو و در وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی کشور و در شرایطی که خرید یک دستگاه خودرو از کارخانه برای مردم آرزوی دست نیافتنی بوده؛ سبدهای چند صدتایی خودرو خریداری کرده است.

وی در ادامه افزود: این متهم  با اخلال غیرعمده در نظام اقتصادی و تولیدات مورد نیاز کشور از طریق خرید و فروش و احتکار عمده خودرو در زمان ملتهب بودن بازار، مبلغ بیش از  535 میلیون تومان و همچنین با پولشویی تقسیط شده جمعاً به مبلغ 535 میلیون و 828 هزار تومان به بیت المال زیان وارد کرده و همچنین متهم به فرار مالیاتی به مبلغ بیش از 772 میلیون تومان است.

لازم به ذکر است که بر اساس تحقیقات مقدماتی از سوی شعبه 10 بازپرسی و ادله و شواهد و اظهارات متهمان و اقرارها و نظریات  ذکر شده از سوی هیئت 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری یکی از صرافان شیراز که هم اکنون متواری است، بیش از 174 هزار دلار آمریکا را به متهمان ردیف اول و دوم پرداخت کرده است.

در این جلسه دادگاه رسیدگی به جرائم پرونده پولشویی و فرار مالیاتی در شعبه 101 دادگاه کیفری دو  شیراز، دو نفر از متهمان  این پرونده به همراه وکلای خود در جلسه دادگاه حاضر و متهمان این پرونده پس از تفهیم اتهام ضمن حضور در جایگاه متهمان به دفاع از اتهامات انتسابی خود  پرداختند و وکلای مدافع این دو متهم نیز با ارائه لوایح از موکلان خود دفاع کردند.

انتهای پیام/424/ح