اتهام افساد فی‌الارض برای متهم ردیف اول، دوم و سوم پرونده فساد نفتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، اولین جلسه محاکمه «ب.ز.» در شعبه 15 دادگاه انقلاب آغاز شد.

10:45

با تشخیص قاضی صلواتی، برای ادامه رسیدگی به پرونده «ب.ز.» 15 دقیقه تنفس اعلام شد و متهم با وکلای خود به رایزنی پرداخت.

10:43

نجفی در ادامه قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای متهم نفتی به بانک «ک» اشاره کرده گفت: این بانک در «2009.8.26» تأسیس شد و در ابتدا متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی متهم ردیف اول بوده است. این بانک مجوز فعالیت بانکداری در تاجیکستان دریافت می‌کند. «ح.ف.ه.» متهم ردیف سوم به‌عنوان فرد مسئول به این بانک معرفی شده بود. همچنین دو کارمند از یکی از بانک‌های ایران نیز در این بانک استخدام می‌شوند. زنی به‌نام «م.م.» به‌عنوان کارمند ماهانه 4هزار یورو از «ب.ز.» پول دریافت می‌کرده است.

10:42

معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه متهم ردیف اول با مساعدت سایر همکاران خود به خریداری بانک‌هایی در تاجیکستان، مالزی و امارات اقدام کرده بود که در قالب آن‌ها به‌دنبال جابه‌جایی ارز بوده است.

10:41

معاون دادستان تهران: حسب تحقیقات انجام شده متهم کارت‌های بانکی جعلی زیادی را طراحی کرده بود.

10:40

نماینده دادستان تهران در رابطه با زمینه اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم افزاری اشاره کرد و گفت: در زمان تحریم تمامی بانک‌ها به‌جز چند بانک در لیست تحریم قرار گرفتند. همچنین ارتباط سوئیفتی بانک‌های ایرانی با سایر بانک ها قطع بود به همین دلیل «ب.ز.» درصدد برآمد که سیستم نرم افزاری طراحی کند.

10:37

با گذشت 90 دقیقه قرائت کیفرخواست ب.ز. همچنان ادامه دارد.

10:10

اتهامات ح.ف.ه. متهم ردیف سوم: متهم فاقد محکومیت قبلی است. تاریخ بازداشت 28 اسفند 92، به‌اتهام افساد فی الارض و مشارکت عالمانه در تشکیل و فعالیت در شبکه‌ای سازمان یافته مشارکت در کلاهبردی از کلاهبردی در شرکت HR، مشارکت در کلاهبرداری از تأمین اجتماعی به‌مبلغ بیش از 444 میلیارد ین ژاپن و مشارکت در پولشویی.

10:09

اتهامات م.ش. متهم ردیف دوم: مشارکت در پولشویی، افساد فی الارض به‌طور کلان با علم به ضربه زدن به نظام، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران و سازمان بازنشستگی نفت و مشارکت در پولشویی از طریق عواید شرکت نیکو.

10:07

اتهامات متهم ردیف اول (ب.ز.): اتهامات متهم ردیف اول 28 آبان 93 با شکایت وزارت نفت ثبت شد. همچنین به‌موجب مشارکت در اخلال نظام ارزی و شکایت‌هایی از سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن متهم موجب تعقیب در شعبه 26 ناحیه  بازپرسی دولت قرار گرفت. شعبه بازپرسی بیش از 40 نوبت فرد را مورد بازرسی قرار داد و 200 فرد مطلع پیرامون شرکت‌های متهم به این شعبه فراخوانده شدند.

10:05

معاون دادستان تهران: در مقدمه این پرونده آمده است که طبق گزارش واحد اطلاعات پولشویی وزارت نفت پرونده‌ای در اوایل سال 92 مفتوح شد و با توجه به اینکه در حساب‌های شرکتی در کیش وجوه کلانی جابه‌جا شده است رسیدگی از طریق مراجع قضایی تقاضا شد.

10:00

معاون دادستان تهران: کیفرخواست در 237 صفحه برای سه متهم صادر شده است. بر اساس قرار نهایی در تاریخ 27 اسفند 93 پرونده‌ای برای متهمان ردیف اول، دوم و سوم «ب.ز.»، «ح.ف.» و  «م.ش.» تشکیل شد.

9:30

در ادامه رسیدگی به این پرونده برای متهمان ردیف دوم و سوم نیز افساد فی الارض خوانده شد.

9:20

اتهام افساد فی الارض  بر اساس کیفرخواست قرائت شده، برای متهم ردیف اول خوانده شد.

9:16

معاون دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست پشت تریبون رفت. کیفرخواست برای سه نفر و در 237 صفحه تنظیم شده است.

9:03

اولین جلسه دادگاه متهم پرونده فساد نفتی به‌ریاست قاضی صلواتی  آغاز شد.

8:33 

وارد شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران شد.

8:17

متهم پرونده فساد نفتی وارد دادگاه انقلاب تهران شد.

---------------------------------------------------

حاشیه‌‌نویسی رسانه‌ها:

بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی با تدابیر شدید امنیتی و بیش از 10 ماشین اسکورت وارد دادگاه انقلاب شد.

حضور 4 وکیل از وزارت نفت و 4 وکیل از سایر متهمان در دادگاه، توقیف کامل اموال «ب.ز.» در سال 92، بدهی 2میلیارد یورویی متهم به وزارت نفت، استفاده از سه شناسنامه متفاوت توسط متهم بخشهای گفته شده در مورد این پرونده بزرگ است.

کیفرخواست برای سه نفر و در 237 صفحه تنظیم شده و بر اساس این کیفرخواست اتهامات «ب.ز.» افساد فی الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پولشویی و نشر اکاذیب است.

قرار بازداشت متهمان 27 دی‌ماه 92 در شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت برای بابک زنجانی، «ح‌ف» و «م‌ش» انجام شد و پرونده در اوایل سال 93 توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شده بود که با شکایت وزارت نفت در تاریخ 28 آبان 93 کار پرونده با سرعت بیشتری انجام شد.

نماینده دادستان در دادگاه قرار مجرمیت «ب.ز.» متولد 1352 صادره از تهران را به‌شرح ذیل اعلام کرد:

1ــ  فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور

2ــ کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران

3ــ کلاهبرداری از بانک اف‌آی‌آی‌بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»

4ــ جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»

5ــ جعل حواله ارزی از بانک اف‌آی‌آی‌بی به بانک مسکن

6ــ جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به مؤسسه مالی توسعه

7ــ جعل دستور انتقال بین‌بانکی از بانک اف‌آی‌آی‌بی به بانک اسلام

8ــ جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر

9ــ پولشویی به‌مبلغ 1967میلیون یورو و نشر اکاذیب

پس از تنفس قاضی صلواتی دادگاه را با صلوات برای شادی روح جانباختگان فاجعه منا آغاز کرد.

برای اولین بار پس از مدت‌ها، 3 متهم پرونده با یکدیگر در فضای خارج از دادگاه روبه‌رو شدند.

انتهای پیام/*

بازگشت به صفحه رسانه ها