به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، چهار شهروند رژیمصهیونیستی و شرکت هایی که مالک آن بودند، تحت تعقیب مقامات امنیتی آمریکا به خاطر 80 میلیون دلار دزدی از سرمایه گذارانی قرار گرفتند که برخی از آن ها آمریکایی بوده اند. این دزدی با استفاده ازمعامله های پایاپای جعلی صورت گرفته است.
کمیته تجارت کالای آمریکا در روز دوشنبه شکایتی در دادگاه فدرال شیکاگو علیه لی الباز، یاکوف کوهن، یوسی هرزاگ و شالوم پرتز و شرکت های یاکوم کامیونیکیشنز و لینکوپیا ماریتیوس تنظیم کرد.
طبق مدارک دادگاه قضایی، 5 نفر در مریلند اعتراف کرده و علیه الباز شهادت داده اند. 9 نفر دیگر که بیشتر اتباع خارجی هستند بازداشت شده و منتظر محاکمه هستند.
این کلاهبرداری بر گزینه های دوتایی متمرکز بوده ،نوعی قرار داد که طی آن با توجه به ارزش قرارداد تا زمان انقضای آن، مبلغ ثابتی پرداخت میشود یا اصلا پرداختی صورت نمیگیرد. متهمان از 2014 حدود 100 میلیون دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کرده بودند که شامل 17 میلیون دلار از سرمایه گذاران آمریکایی از طریق کارت های اعتباری می شد. تنها 20 میلیون دلار آن بازگردانده شد.
شاکیان تخمین می زنند که متهمین با فریب کاری 145 میلیون دلار داد و ستد کرده اند.
شرکت یاکوم از مشتریان در وب سایت هایی که تحت کنترلش بودند در خواست پول می کرده تا در معاملات پایاپای کالا سرمایه گذاری کند در حالی که این تجارت در کمیته تجارت کالا ثبت نشده بود و در واقع هیچ تجارتی صورت نمی گرفت.
کمیته تجارت کالا اعلام کرد:«متهمان مشتریان خود را وارد معاملات قانونی نمی کردند و خریداران و فروشندگان را به طور قانونی با هم ارتباط نمی دادند. در عوض طرف مقابل تمام معاملات خودشان بودند و در هر معامله ای درطرف مقابل قرار داشتند».
انتهای پیام/33