ارائه تخلفات وزارت صمت به سازمان بازرسی درباره پرونده سکه ثامن
وکیل شاکیان سکه ثامن با اشاره به شکایت موکلانش از وزارت صمت، گفت: حسب اطلاع، بازپرس پرونده تاکنون آنها را احضار نکرده است، اما تخلفات آنها طی نامه یکی از نمایندگان مجلس به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است.
ماجرای برخورد دوگانه "دومان توکان" با سرمایه‌گذارانش/ سود کامل برای ۱۵ نورچشمی
وکیل عده‌ای از شاکیان پرونده کلاهبرداری "دومان توکان" با اشاره به اینکه متهمان با علم به ناتوانی در پرداخت سود، اقدام به جذب سرمایه جدید می‌کرده‌اند، گفت: در همان حال ۱۵ سرمایه‌گذار نورچشمی، اصل پول خود و ۳۱ میلیارد سود دریافت کرده‌اند!
قاضی صلواتی: اموال دومان سهند تکافوی جبران خسارات ۱۰ شاکی را هم نمی‌دهد
قاضی صلواتی با اشاره به اینکه متهم ردیف اول پرونده کلاهبرداری توسط شرکت دومان‌توکان اموالی را برای پرداخت مطالبات شاکیان پرونده معرفی نکرده است، گفت: شما شاکیان را تهدید می‌کنید و اموال کشف شده از شما تکافوی جبران خسارات ۱۰ شاکی را هم نمی‌دهد.
حسابهای دومان‌توکان هیچ اثری از سرمایه‌گذاری را نشان نمی‌دهد
کارشناس رسمی دادگستری ضمن بیان اطلاعات تکمیلی در خصوص پرونده دومان توکان در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: بررسی حسابهای موجود هیچ اثری را از سرمایه‌گذاری پولهای مردم نشان نمی‌دهد.
ارزهای دولتی که برای خرید ماشین‌سازی تبریز تلف شد/ فرخ‌زاد نتوانست پول‌ها را بازگرداند
فرخ‌زاد که در بین اشخاص حقیقی بیشترین ارز دولتی واردات کالا را دریافت کرده و با سود حاصل از فروش آن در بازار آزاد، کارخانه ورشکسته ماشین‌سازی تبریز را خریده ، ۱۱ دی‌ماه از سوی قاضی ۵ روز فرصت یافت که پول‌ها را بازگرداند اما موفق به این کار نشد.
اظهارات یکی از شکات دومان‌توکان درباره کیفیت وثیقه‌گذاری متهم فراری
یکی از شاکیان پرونده کلاهبرداری دومان‌توکان مدعی شد که متهم فراری پرونده توانسته از طریق یک مقام مسئول وثیقه ۸ میلیاردی خود را به ۱۰۰ میلیون تبدیل کند و بدون اینکه ممنوع‌الخروج شود موفق به فرار از کشور شده است.
بازی با ۴۸۴ میلیارد سرمایه مردم توسط شرکتی که فاقد سیستم مالی و حسابداری است
شرکت دومان توکان که مدیران آن در حال محاکمه شدن در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی هستند در حالی ۴۸۴ میلیارد سرمایه و سود سرمایه مردم را در اختیار داشته که فاقد سیستم مالی و حسابداری بوده است.
دادگاه مفاسد اقتصادی| وکلا، ادعای "دومان‌سهند" را تکذیب کردند
دومان سهند، متهم ردیف اول پرونده دومان‌توکان درحالی مدعی شد وکلایش به کیفرخواست دسترسی نداشته‌اند که وکلایش این ادعا را تکذیب کردند.
شاکیان دومان‌توکان با هم اختلاف دارند/ اخطار قاضی صلواتی به متهم در خصوص تهدید شاکیان
عده‌ای از شاکیان متهمان دومان توکان خواستار اشد مجازات و عده‌ای دیگر خواستار استرداد وجوه‌شان قبل از هرگونه مجازاتی هستند، دسته اول معتقدند دسته دوم متهم ردیف پنجم پرونده را فراری دادند و می‌خواهند اکنون متهم ردیف اول را فراری بدهند.
اتهامات مسئولان "دومان توکان" چیست؟
طبق آنچه در کیفرخواست پرونده "شرکت سرمایه‌گذاری پیشرو دومان‌توکان" آمده است، مسئولان این شرکت به انواع و اقسام تخلفات اقرار کردند.
جزئیات کیفرخواست متهمان پرونده دومان توکان/ وعده سود ۶۰ درصدی شرکت زیان‌ده
نماینده دادستان، کیفرخواست متهمان پرونده شرکت سرمایه‌گذاری دومان‌توکان را قرائت کرد.
فروش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز در بازار آزاد با کارت‌های ملی اجاره‌ای/سوءاستفاده گسترده از مجوزهای پتروشیمی
دادستان تهران گفت: در یک پرونده در رابطه با خریدوفروش ارزهای دولتی، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون این که نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.
آغاز محاکمه مسئولان شرکت «دومان توکان»/ فرار یک متهم
محاکمه ۵ متهم کلاهبرداری شرکت سرمایه‌گذاری «دومان توکان» از دقایقی دیگر در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز میشود.
دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی| ۶ متهم «دومان توکان» فردا محاکمه می‌شوند
متهمان شرکت سرمایه پیشرو «دومان توکان» که در دی ماه سال ۱۳۹۶ از سوی بانک مرکزی غیر مجااز اعلام شده بود و یک روز بعد از بانک مرکزی بابت این اطلاعیه شکایت کرد، فردا به اتهام کلاهبرداری، توسط قاضی صلواتی محاکمه می‌شوند.
متهم سکه ثامن سابقه‌دار است/ نگرانی مالباختگان پس از اظهارات دادستان
وکیل مالباختگان سکه ثامن با تأکید مجدد بر کوتاهی صورت گرفته در زمینه دادن مجوز به این شرکت، از سابقه‌دار بودن متهم این پرونده خبر داد و افزود: اظهارات دادستان در رابطه با میزان اموال و بدهی‌های متهم سبب نگرانی مالباختگان شده است.
انتشار متن محکومیت قطعی ابوالفضل میرعلی مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج
دادستانی تهران متن محکومیت قطعی ابوالفضل میرعلی مدیرعامل وقت شرکت ثامن‌الحجج را منتشر کرد.
محکومیت بدوی شهرام جزایری به حبس طولانی/دریافت ۱۸۰میلیون ارز در پرونده واردات کاغذ/ ادعای خاتمی درباره تقلب در انتخابات صحت نداشت
دادستان تهران از صدور حکم طولانی‌مدت برای شهرام جزایری در دادگاه بدوی خبر داد.
متهم اخلال در نظام ارزی: پسرانم را محاکمه کنید، خودم صندلی اعدام را می‌کشم
تیمور عامری کارمند بازنشسته حراست بانک مرکزی که متهم به معاونت در اخلال ارزی است می‌گوید: اشتباه من این بود که به پسرانم اعتماد کردم؛ آنها را محاکمه کنید، خودم صندلی اعدام را از زیر پای‌شان می‌کشم.
