![تشکیل پرونده فساد اداری و پولشویی برای 98 مدیران کرمان](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/04/139403041011049135365772.jpg)
![تشکیل پرونده فساد اداری و پولشویی برای 98 مدیران کرمان](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/03/04/139403041011049135365772.jpg)
![پای کدفروشان موبایل به پرونده پولشویی باز میشود؟](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1403/03/23/1403032313554436330281612.jpg)
پای کدفروشان موبایل به پرونده پولشویی باز میشود؟
شرکتهای صوری حوزه تلفن همراه زمینه فرار مالیاتی را فراهم میکنند اما با توجه ارقام بالایی که در حوزه موبایل وجود دارد، احتمال پولشوییهای بزرگ نیز در میان است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
![هشدار شورای مقابله با پولشویی به فعالان اقتصادی](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1402/09/16/140209161019536328933132.jpg)
هشدار شورای مقابله با پولشویی به فعالان اقتصادی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی هشدار داد.
![رشد 10 درصدی پروندههای حوزه پولشویی و فرار مالیاتی](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1402/08/22/1402082211164361228759542.jpeg)
رشد ۱۰ درصدی پروندههای حوزه پولشویی و فرار مالیاتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در "بیشکک" کشور قرقیزستان از رشد ۱۰ درصدی پروندههای تشکیل شده در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد.
![رئیس مرکز اطلاعات مالی: همه موارد مشکوک را رصد میکنیم](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/29/1401062908215744026118812.jpeg)
رئیس مرکز اطلاعات مالی: همه موارد مشکوک را رصد میکنیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد میشود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
![جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1402/09/17/1402091710314224828939392.jpg)
جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست.
![اعلام اقدامات ایران برای مقابله با پولشویی در شورای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1402/09/16/140209161019536328933132.jpg)
اعلام اقدامات ایران برای مقابله با پولشویی در شورای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در نشست شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی را تبیین کرد.
![هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/07/1401060708342491125983232.jpg)
هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
![پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!/ شخصی با یک برگ کاغذ مدعی مالکیت بر "فرودگاه مهرآباد" شد و خسارت گرفت!](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1402/07/27/1402072719041527628602452.jpg)
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!/ شخصی با یک برگ کاغذ مدعی مالکیت بر "فرودگاه مهرآباد" شد و خسارت گرفت!
نیمی از ورودیهای دستگاه قضا و تا ۷۰درصد پروندههای حقوقی محاکم و دادگاههای کشورمان بهدلیل اعتبار "اسناد عادی" در کشورمان است! بهعبارتی پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" محسوب میشود.
![ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانههای خالی توسط شهرداریها](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/07/1401060708342491125983232.jpg)
ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانههای خالی توسط شهرداریها
شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد.
![اعضای باند پولشویی 100 میلیاردی دستگیر شدند](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1402/05/01/1402050111464747128007672.jpg)
اعضای باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی دستگیر شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
![پولشویی و کلاهبرداریهای زیادی از طریق نقل و انتقال عادی انجام میشود](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1402/05/23/1402052310570717528146822.jpeg)
پولشویی و کلاهبرداریهای زیادی از طریق نقل و انتقال عادی انجام میشود
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد گفت: مهمترین چالش حوزه املاک وجود نقل و انتقالات عادی است و پولشویی و کلاهبرداریهای زیادی از این طریق انجام میشود.
![جریمه 186 میلیون دلاری بزرگترین بانک آلمان در آمریکا](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/08/13/139408132140234496455062.jpg)
جریمه ۱۸۶ میلیون دلاری بزرگترین بانک آلمان در آمریکا
فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا اعلام کرد که دویچه بانک آلمان و شرکتهای تابعه آن را به دلیل کوتاهی در رسیدگی به مشکلات مربوط به کنترل پولشویی که قبلاً نیز در رابطه با آنها هشدار داده بود، ۱۸۶ میلیون دلار جریمه کرده است.
![اولتیماتوم 4 ماهه وزارت اقتصاد به بانکها/ زیرساختهای مبارزه با پولشویی ساماندهی شود](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/10/15/1401101517082799726785982.jpg)
اولتیماتوم ۴ ماهه وزارت اقتصاد به بانکها/ زیرساختهای مبارزه با پولشویی ساماندهی شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
![تبدیل ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه/ برخورد FATF با ایران سیاسی و غیر فنی است](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/29/1401062908215744026118812.jpeg)
تبدیل ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه/ برخورد FATF با ایران سیاسی و غیر فنی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح جهان دریافت کنیم و در این زمینه از بسیاری کشورها جلوتر هستیم.
![معاون وزیر اقتصاد: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با کسی تعارف نداریم](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/29/1401062908242080026118852.jpeg)
معاون وزیر اقتصاد: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با کسی تعارف نداریم
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاهها میخواهیم در این کار از ما حمایت کنند.
![تصمیمات دولت برای رفع موانع در برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/10/26/1401102609363654126851592.jpg)
تصمیمات دولت برای رفع موانع در برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
![تخصیص 7400 میلیارد تومان به 150 هزار طرح اشتغال روستایی ظرف 4 سال/ دلیل عدم افشای نام تسهیلاتگیرندگان ارزی](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/13920416135508660802872.jpg)
تخصیص ۷۴۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار طرح اشتغال روستایی ظرف ۴ سال/ دلیل عدم افشای نام تسهیلاتگیرندگان ارزی
مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ظرف چهار سال ۱۰.۵هزار میلیارد تومان با مؤسسات عامل قرارداد منعقد شده است، گفت: به دلیل جلوگیری از مشکلات احتمالی اسامی وامگیرندگان منتشر نمیشود.
![محکومیت جاسوس بلژیکی به مجموعاً 40 سال زندان](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1400/12/08/1400120810371128024870472.jpg)
محکومیت جاسوس بلژیکی به مجموعاً ۴۰ سال زندان
دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای اتهامات تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد. این جاسوس بلژیکی در مجموع به ۴۰ سال زندان محکوم شده است.
![جزئیات 2 راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/ توضیحات وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود](https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/10/1401061014081378726007532.jpg)