بانک مرکزی مدیران کم‌کار مبارزه با پولشویی ۳ بانک را عزل کرد
بانک مرکزی از عزل مدیران کم کار ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند.
بانک مرکزی به بانکها:تراکنشهای غیرعادی راگزارش دهید
معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است.
بانک اماراتی به جرم پولشویی جریمه شد
یک بانک فعال در امارات را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۵.۸ میلیون درهم (۱.۶ میلیون دلار) محکوم کرد.
انهدام شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان
دادستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: دو متهم بازداشت و تعدادی متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
دعوت ازمقامات دولتی وقضایی ایران درنشست با مقابله باپولشویی
از نمایندگان مرکزاطلاعات مالی و دادستانی کل کشور جهت حضور در اجلاس دادستان های کشورهای مشترک المنافع در خصوص موضوعات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به میزبانی کشور بلاروس، دعوت شد.
تشکیل پرونده فساد اداری و پولشویی برای ۹۸ مدیران کرمان
مدیرکل بازرسی استان کرمان، گفت: ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
پای کدفروشان موبایل به پرونده پولشویی باز میشود؟
شرکت‌های صوری حوزه تلفن همراه زمینه فرار مالیاتی را فراهم می‌کنند اما با توجه ارقام بالایی که در حوزه موبایل وجود دارد، احتمال پولشویی‌های بزرگ نیز در میان است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
هشدار شورای مقابله با پولشویی به فعالان اقتصادی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی هشدار داد.
رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های حوزه پولشویی و فرار مالیاتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در "بیشکک" کشور قرقیزستان از رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی: همه موارد مشکوک را رصد می‌کنیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد میشود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست.
اعلام اقدامات ایران برای مقابله با پولشویی در شورای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در نشست شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی را تبیین کرد.
هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!/ شخصی با یک برگ کاغذ مدعی مالکیت بر "فرودگاه مهرآباد" شد و خسارت گرفت!
نیمی از ورودی‌های دستگاه قضا و تا ۷۰درصد پرونده‌های حقوقی محاکم و دادگاه‌های کشورمان به‌دلیل اعتبار "اسناد عادی" در کشورمان است! به‌عبارتی پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" محسوب میشود.
ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانه‌های خالی توسط شهرداریها
شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد.
اعضای باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی دستگیر شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
پولشویی و کلاهبرداری‌های زیادی از طریق نقل و انتقال عادی انجام میشود
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد گفت: مهمترین چالش حوزه املاک وجود نقل و انتقالات عادی است و پولشویی و کلاهبرداری‌های زیادی از این طریق انجام میشود.
جریمه ۱۸۶ میلیون دلاری بزرگترین بانک آلمان در آمریکا
فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا اعلام کرد که دویچه بانک آلمان و شرکت‌های تابعه آن را به دلیل کوتاهی در رسیدگی به مشکلات مربوط به کنترل پولشویی که قبلاً نیز در رابطه با آن‌ها هشدار داده بود، ۱۸۶ میلیون دلار جریمه کرده است.
