پولشویی ورزشی؛ ابزار جدید عربستان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات آل سعود
رژیم آل سعود با حمایت کشورهای غربی و از خلال پولشویی ورزشی به سرکوب منتقدان و مخالفان ادامه می‌دهد.
انتقاد رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پیشگیری نکردن از فرارهای مالیاتی
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هر جا دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه پولشویی هماهنگ و هم‌سو بودند از بروز بسیاری از مفاسد مهم و کلان که بعضا نجومی بودند، پیشگیری شد.
جریمه ۲۳۸ میلیون یورویی بانک سوئیسی در فرانسه برای پولشویی
بانک کردیت سوئیس موافقت کرده است که ۲۳۸ میلیون یورو به عنوان جریمه به دولت فرانسه بپردازد تا پرونده قضایی خود مبنی بر نقض قوانین پولشویی با جذب مشتریان ثروتمند به سوئیس را حل و فصل کند.
