بانک سرمایه در سال 1379 تحت عنوان شرکت بانک سرمایه (سهامی عام) ثبت و به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران عملاً فعالیت خود را در عرصه بانکداری کشور آغاز نموده است.
نماینده دادستان: مدیران بانک سرمایه به خاطر نفوذ ریخته‌گران قادر به تصمیم‌گیری مستقل نبودند
نماینده دادستان تهران گفت: ریخته‌گران در جلسات هیئت مدیره به مدیران حاضر پرخاش می‌کرده است و نفوذ او به گونه‌ای بوده که هیئت مدیره حتی نمی‌توانستند تصمیم مستقل بگیرند.
نماینده دادستان: حکم جلب ریخته‌گران صادر می‌شود
چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه امروز در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
نماینده دادستان: بانک سرمایه هنوز آماج حملات "ریخته‌گران" است/ بانک را مستعمره خود می‌دانست
نماینده دادستان تهران با اشاره به اینکه ریخته‌گران چک‌های وام‌هایی را که از بانک سرمایه گرفته در اختیار دارد، گفت: این بانک هنوز آماج حملات آقای ریخته‌گران است.
حاتم‌بخشی هیئت مدیره بانک سرمایه از کیسه مردم به نفع ریخته‌گران
وکیل یکی از متهمان پرونده مفاسد اقتصادی در بانک سرمایه نوعی از حاتم‌بخشی هیئت مدیره سابق این بانک را از کیسه مردم به نفع ریخته‌گران یکی از دو سهامدار عمده بانک سرمایه روایت کرد.
قرارداد ترکمنچای بانک سرمایه و ریخته‌گران چگونه امضا شد؟
نماینده دادستان گفت: باتوجه به اینکه نمی‌توانستند از طریق بانک سرمایه به ریخته‌گران وام دهند، تصمیم گرفتند پول را به سمت سایه‌گستر هدایت کنند. وکیل ریخته‌گران قراردادی برای بانک می‌نویسد که می‌توان از آن به عنوان «ترکمنچای بانکی» یاد کرد.
محاکمه غیابی مدیرعامل اسبق بانک سرمایه به دلیل تأخیر در انتقال به ایران
قاضی مسعودی‌مقام گفت: با توجه به اینکه انتقال حیدرآبادی، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه به ایران، زمان‌بر خواهد بود، این فرد با حضور وکیلش و به صورت غیابی محاکمه می‌شود.
نماینده دادستان: امامی با نفوذ بر غندالی، خانی را مدیرعامل بانک سرمایه کرد
نماینده دادستان تهران گفت: طبق اظهارات یکی از مطلعین، محمد امامی با نفوذ روی غندالی، محمدرضا خانی را به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه منصوب کرد.
محاکمه هادی رضوی و احسان دلاویز پایان یافت
رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز از متهمان پرونده بانک سرمایه پایان یافت.
نماینده دادستان: ۱۵۰۰ میلیارد تومان گران‌نمایی ملک در پرونده بانک سرمایه وجود دارد
نماینده دادستان تهران گفت: در پرونده بانک سرمایه، حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گران‌نمایی ملک وجود دارد و ملک‌ها را به بانک انداخته‌اند.
ارتباط رضوی با یکی از کارکنان دادسرای پولی‌بانکی/دستور بازپرس چطور از موبایل متهمان سردرآورد؟
نماینده دادستان تهران گفت: رضوی با یکی از کارکنان دادسرای جرایم پولی و بانکی ارتباط قوی داشته و دستور بازپرس در گوشی همراه متهمان رد و بدل می‌شده است.
مصیبت‌های بانک سرمایه از زمان بخشایش و غندالی شروع شد
یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: از سال ۸۷ در بانک سرمایه استخدام مشغول شدم. سال ۹۰ که پای بخشایش و غندالی به بانک سرمایه باز شد، مصیبت‌ها نیز آغاز شدند.
نماینده دادستان: امامی و دلاویز در بانک سرمایه همه کاره بودند
نماینده دادستان تهران گفت: سیدمحمد امامی و احسان دلاویز در بانک سرمایه همه کاره بودند و حتی لیست بدهکاران کلان بانکی را داشتند و می‌خواستند کارچاق کنی کنند.
آب پاکی نماینده بانک مرکزی روی دست هادی رضوی
هادی رضوی بدهکار کلان بانک سرمایه که پیش از این روی کلان نبودن تسهیلات دریافتی از این بانک مانور می‌داد امروز نماینده بانک مرکزی آب پاکی را روی دست او ریخت و گفت: کلان بودن تسهیلات دریافتی قطعی است.
مشخصات ۳۱ متهم جدید بانک سرمایه اعلام شد
دادگاه رسیدگی به پرونده ۳۱ متهم جدید بانک سرمایه که «هادی رضوی» متهم ردیف اول آن است، ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار می‌شود.
پرویز کاظمی روانه زندان شد/ سکته همزمان سه متهم پرونده بانک سرمایه
قاضی مسعودی‌مقام با بیان اینکه پرویز کاظمی روانه زندان شده است گفت: زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمیدانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.
پرونده مالک روزنامه قانون به دادگاه ویژه ارسال شد
پرونده علیرضا نکویی مالک روزنامه قانون و از بدهکاران کلان بانک سرمایه، برای رسیدگی به اتهامات به شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال شد.
پرونده مدیران بانک سرمایه به اجرای احکام ارجاع شد
پرونده مدیران بانک سرمایه که پیشتر از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شدند برای اجرای حکم و تحمل کیفر، به اجرای احکام ارسال شد.
افزایش میزان وثیقه متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی به ۴۵ میلیارد تومان
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با اشاره به تشدید وثیقه دو متهم پرونده پتروشیمی گفت: وثیقه دو نفر از متهمان تشدید شد که یکی از آنها حمزه‌لو است که وثیقه وی به ۴۵ میلیارد افزایش پیدا کرد.
