ماجرای چک ۵۴ میلیون یورویی در آلمان تلاش برای پولشویی نبود

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، یک وکیل شرکت ساختمان سازی کیسون ایران با اشاره به توقیف چک 54 میلیون یورویی این شرکت در آلمان تاکید کرد این چک قرار بود برای پرداخت دستمزدها و خرید بتن و سایر مصالح به عنوان بخشی از پروژه ساخت 10 هزار آپارتمان در ونزوئلا مورد استفاده قرار گیرد.

ماموران آلمان جمعه گذشته این چک را در چمدان طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران پیدا کرده و وی را به تلاش برای پولشویی متهم کرده بودند.

یک وکیل شرکت کیسون با رد این اتهام که فعالیت های ساختمان سازی شرکت مذکور پوششی برای فعالیت های دیگر است گفت: این شرکت ساختمان می سازد نه بمب و موشک.

وی که در دفتر کیسون در کاراکاس سخن می گفت با اشاره به سیاست های شرکت از ذکر نام خود خودداری کرد.

وکیل کیسون واسطه انتقال این چک را طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران معرفی کرد. خسرو مباشر، مدیر شرکت در امور توسعه تجارت آمریکای لاتین نیز این موضوع را تایید کرد.

این دو مقام شرکت کیسون گفتند مظاهری قرار بود این چک را برای شرکت به ونزوئلا انتقال دهد.

شرکت ساختمان سازی کیسون در حال ساخت 20 هزار واحد مسکونی برای دولت ونزوئلاست و به گفته وکیل این شرکت کار ساخت 10008 واحد به اتمام رسیده است.

خسرو مباشر، مدیر شرکت در امور توسعه تجارت آمریکای لاتین گفت پولی که دولت ونزوئلا بابت ساخت این خانه ها می دهد در حسابی در بانک دولتی ونزوئلا سپرده گذاری می شود و تنها کسانی که می توانند برای برداشت از این حساب چک صادر کنند در تهران هستند.

وکیل کیسون نیز گفت واحد شرکت، مستقر در ونزوئلا هر ماه بودجه مورد نیاز خود را به دفتر تهران می فرستد و سپس چکی را دریافت می کند و پول این چک در حساب دیگری قرار داده می شود تا برای پرداخت هزینه های ساختمان سازی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود به طور معمول، این چک ها توسط یک کارمند شرکت یا شخص دیگری که در حال سفر به ونزوئلا است ارسال می شود.

وکیل کیسون گفت مظاهری کارمند این شرکت نبوده است. وی هم اکنون به تهران بازگشته است و شرکت باید چک دیگری را برای پوشش هزینه ها به ونزوئلا بفرستد.

وی روش انتقال چک ها به این روش را قانونی دانست و گفت این رویه ادامه پیدا می کند.

انتهای پیام/