کتاب «استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی با بیان این مطلب اعلام کرد: با ترجمه نسخه جدید توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علاوه بر اقدامات اجرایی و عملیاتی جاری، گام دیگری در زمینه گسترش ادبیات موضوعی در زمینه مبارزه با پولشویی برداشته شد و مرجعی برای مدیران ،‌کارشناسان و علاقمندان به مقوله مزبور فراهم آمد .

شایان ذکر است این کتاب، ترجمه نسخه جدید توصیه های چهل گانه (FATF) است که در فوریه سال 2012 تدوین و منتشر شده است و در حال حاضر، مهمترین سند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها، موسسات اعتباری و سایر بنگاه های مالی به شمار می رود .

این گزارش می‌افزاید‌:‌ (FATF) یکی‌از مهمترین نهادهای مالی بین‌المللی به شمار می‌رود که در سال 1989 با هدف تدوین استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ترغیب کشورها به اجرای آنها تشکیل شد.

خاطر نشان می سازد استانداردهای مزبور در قالب مجموعه‌ای از توصیه‌ها و رهنمودها منتشر می‌شود و هرچند سال یکبار  برحسب بازخوردهای دریافتی و ضرورت های ناشی از رویدادها و تحولات بین المللی ، مورد ارزیابی و بازنگری قرار می گیرد.

مجموعه فوق اگرچه به لحاظ شکلی ، برای کشورها جنبه توصیه ای داشته و فاقد ضمانت اجرایی است ، لیکن با توجه به مقبولیت گسترده آن نزد کشورها و سازمان های بین‌المللی از اعتبار و جایگاه بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

انتهای پیام/