دستگیری وام گیرنده ۹۰ میلیارد ریالی با اسناد جعلی در استان مرکزی

سرهنگ سید احمد خسروی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، بااشاره به دستگیری عامل دریافت تسهیلات بانکی با استفاده از اسناد جعلی اظهار داشت: در ماه‌های گذشته در تحقیقاتی ‏نامحسوس، پلیس استان مطلع شد فردی بدون سپرده وثیقه های قانونی معتبر و متناسب، مبالغ کلانی تسهیلات ‏بانکی را به صورت غیر مجاز برای فعالیت یک شرکت تولیدی در یکی از شهرستان های استان مرکزی دریافت کرده که بعد ‏از مدت کوتاهی شرکت تعطیل و این فرد بدون بازپرداخت مطالبات بانکی از شهرستان متواری شده است. ‏

وی افزود: با تشکیل پرونده مقدماتی، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی به صورت تخصصی ‏بررسی موضوع را آغاز کردند و با جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم و هماهنگی با دستگاه قضائی پرونده تسهیلاتی ‏شرکت این فرد را از شعبه بانکی که نامبرده تسهیلات دریافت کرده بود کسب کرد و کارشناسی پرونده به صورت فنی ‏و تخصصی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. ‏

سرهنگ خسروی تصریح کرد: بررسی تخصصی پرونده این فرد حاکی از آن بود که متهم در چند سال گذشته شرکتی را ‏در یکی از شهرستان های استان تاسیس کرده و در 3مرحله بیش از 50میلیارد ریال تسهیلات بانکی را به ‏عنوان مدیرعامل این شرکت از یکی از شعبه های بانکی در استان اخذ کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این فرد که در هنگام سررسید بازپرداخت ‏تسهیلات، از برگرداندن آن به بانک امتناع کرده  و تسهیلات به صورت بدهی معوق ثبت شده است. ‏

تسهیلات دریافتی خارج از ضوابط هزینه شده بود ‏

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی بااشاره به روند پرونده گفت: در بررسی بیشتر پرونده متاسفانه برخی از تخلفات بانکی نیز صورت گرفته و متهم ‏پرونده تسهیلات دریافتی را در بخش هایی دیگر و خارج از درخواست اعلامی به بانک هزینه کرده و همه فاکتورهای ‏ارائه شده در تسهیلات بانکی جعلی و فاقد اعتبار است. ‏

وی به دیگر جرایم این فرد نیز اشاره کرد و افزود: با پیگیری پرونده ‏کارآگاهان دریافتند که این فرد در بانک هایی دیگر نیز تسهیلاتی نزدیک به 40 میلیارد را دریافت کرده است.

سرهنگ خسروی تصریح کرد: این فرد در این ‏تسهیلات نیز با مطالبات معوق مواجه بوده و در این پرونده ها نیز موارد جعل و استفاده از فاکتورهای صوری و ‏پرداخت تسهیلات بر خلاف ضوابط بانکی مشهود است. ‏

شناسایی محل اختفای متهم در شهر تهران ‏

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی بااشاره به عملیات دستگیری این فرد گفت: با محرز شدن جرایم این فرد و متواری ‏بودنش، در اقدامات تخصصی و پیگیری های فنی، محل اختفای وی در استان تهران شناسایی شد که تیمی از ‏کارآگاهان برای دستگیریش اعزام و وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند. ‏

وی افزود: متهم با مواجهه و ارائه مستندات و مدارک متهم به جرم خود اعتراف کرد که "‏با ارائه فاکتورهای صوری و جعلی به چندین بانک تسهیلاتی نزدیک به 90 میلیارد ریال دریافت کرده است".

سرهنگ خسروی خاطرنشان کرد: در این پرونده برخی تخلفات بانکی مشاهده و با تعدادی از کارمندان ‏متخلف در این پرونده برخورد جدی و قانونی شد و متهم اصلی پرونده به ندامتگاه برای تکمیل تحقیقات از سوی دستگاه قضایی معرفی شد.‏

انتهای پیام/