جزئیات شناسایی دو موسسه بزرگ جعل و کلاهبرداری/ دستگیری دو مرد و یک زن تحصیلکرده

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، سردار مسعود منفرد در نشست خبری امروز خود با اشاره به دستگیری اعضای دو شرکت که با سوءاستفاده از فاکتورها و مهرهای دیگر شرکت‌های تجاری، اقدام به سندسازی برای فرار مالیاتی می‌کردند، در تشریح شناسایی این شرکت‌ها گفت: در نیمه دوم سال گذشته چند شرکت با توجه به مبالغ مالیاتی صادر شده برای آن‌ها متوجه سوءاستفاده از مهر و فاکتورهای خود شدند و با مراجعه به پلیس آگاهی خواستار پیگیری این موضوع بودند.

جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: در بررسی‌های به عمل آمده، پلیس توانست یک شرکت را که اقدام به جعل و سوء استفاده از این فاکتورها و مهرها کرده بود شناسایی کند و این در حالی بود که این شرکت در ساختمانی چهار طبقه قرار داشت و کارمندان بسیاری در این شرکت مشغول کار بودند و با توجه به موقعیت خاص این شرکت، شناسایی آن سخت بود ولی کارآگاهان پلیس توانستند با بازرسی‌های صورت گرفته از این شرکت، ماهیت اصلی آن را مشخص کنند و عوامل اصلی آن را دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه پلیس در عملیات ویژه‌ای موفق شده دو موسسه بزرگ که اقدام به جعل مهر و فاکتورهای سایر موسسات اقتصادی می‌کردند را شناسایی کند، از آغاز اقدامات تبهکارانه این دو موسسه از سال 90 خبر داد و گفت: به دنبال شناسایی این دو موسسه، سه تن از گردانندگان آن‌ها که شامل دو مرد و یک زن بودند، دستگیر شدند و در حال حاظر نیز در اختیار قوه قضائیه قرار دارند.

منفرد با بیان اینکه یکی از دستگیر شدگان دارای سابقه کلاهبرداری نیز بوده است، ادامه داد: در این ماجرا متاسفانه مهر و فاکتورهای برخی از شرکت‌هایی که به صورت سالم و قانونی کار می‌کردند و بعضاً دارای برندهای معتبری نیز بوده اند مورد سواستفاده قرار گرفتند و این شرکت‌ها بعد از مدت‌ها متوجه این موضوع شدند و این در حالی بود که سوءاستفاده از این فاکتورها و مهرها توسط این کلاهبرداران، باعث شده بود که شرکت‌های خوشنام مذکور، متهم به فرار مالیاتی شوند.

وی با اشاره به سطح تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس این کلاهبرداران گفت: این کلاهبرداری سبب شد تا شرکت هایی که قانونی کار می کردند مورد سوء استفاده قرار بگیرند و مالیات فراوانی پرداخت کنند و برخی از شرکت ها نیز به خاطر این کلاهبرداری نابود شوند.

منفرد افزود: البته در بررسی‌های تکمیلی نیز مشخص شد، برخی شرکت‌های صوری نیز وجود داشتند که با در اختیار قرار دادن فاکتور و مهرهای خود به کلاهبرداران، درصدهایی از سودهای کلان این کلاهبرداران را دریافت می‌کردند.

جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر اینکه کلاهبرداران و جاعلان با سوءاستفاده از مهرها و فاکتورها، اقدام به فریب مالیاتی، اخذ وام‌های کلان بانکی و فروش کالای قاچاق تحت پوشش فروش قانونی دست زده بودند، افزود: از یکی از موسسات شناسایی شده 150 مهر جعلی کشف شد و از شرکت دیگر حدود 600 مهر جعلی؛ این موسسه همچنین از طریق فروش فاکتورهای شرکت‌ها ، سرمایه کلانی را به جیب زده است.

جانشین پلیس آگاهی ناجا اضافه کرد: قابل توجه است که این موسسات و شرکت‌ها در پوشش‌های مختلف دفاتر بیمه فعالیت کرده و از هر ترفندی برای کلاهبرداری استفاده می‌کردند. البته فعالیت این موسسات در شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان، مازندران و البرز بیش از سایر شهرها بوده است.

منفرد ادامه داد: تاکنون بیش از 750 مهر شرکت‌های مختلف از این موسسات به دست آمده که تنها موفق به بررسی 19 شرکت شده‌ایم؛ لذا از شرکت‌هایی که از این طریق مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند خواسته می‌شود تا با شماره 66755090 یا شماره 73046166 تماس بگیرند و پلیس را در جریان موضوع قرار دهند.

وی به شرکت‌ها توصیه کرد تا نظارت و کنترل خود را بر فاکتورها و مهرهای شرکت بیشتر کنند و چنانچه فاکتورهای خود را به هر دلیلی سفید و مهرها را بدون حساب و کتاب در اختیار فرد یا افرادی قرار می دهند، کنترل بیشتری داشته باشند.

جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا از کشف حدود 480 میلیارد تومان فرار مالیاتی 19 شرکت در این پرونده خبر داد.

انتهای پیام/