دستگیری رئیس یکی از بانکهای استان کرمانشاه به اتهام پولشویی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، به نقل ازروابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، محمدحسین صادقی اظهار داشت: در تحقیقات به عمل آمده در حوزه قضایی شهرستان پاوه مشخص شد رئیس شعبه یکی از بانک‌های این شهرستان با افتتاح حساب به نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کلان و برداشت پول بدون اعلام منشأ اقدام کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه افزود: با بررسی و ردیابی حساب‌های مالی متعلق به متهم و فرزندش با عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثراً ساکن مناطق مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند مشخص شد که از حساب‌های فوق جهت انجام معاملات مشکوک استفاده شده است.

صادقی گفت: متهم با اقدامات خود خصوصاً نقل و انتقال عواید حاصل از قاچاق کالا و ارز علاوه بر پولشویی موجبات تسهیل قاچاق کالا و ارز را نیز برای مرتکبان فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: این متهم به همکاری با افرادی از جمله «م.ک» جهت انتقال وجوه کلان از مرز به داخل کشور و واریز وجوه مذکور به حسابهای مخفی و متعدد از جمله حسابهای کوتاه‌مدت خود به‌صورت نقدی با نقض قوانین و مقررات کشوری از جمله پر نکردن فرم CTR و مبادرت به عملیات بانکی غیرمجاز (ورود ریال به کشور بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی بانک مرکزی) اقدام کرده و از این طریق جلب منفعت و امتیاز برای خود کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با بیان اینکه این فرد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز اعتراف کرده است خاطرنشان کرد: متهم در ازای اقدامات فوق مبادرت به دریافت مبالغی به‌عنوان رشوه (واریز مبلغ 200 میلیون ریال به حساب فرزند متهم) کرده است.

این مقام قضایی افزود: در نهایت اینکه اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز به‌صورت سازمان یافته، ارتشا، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است که متهم با تمدید قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت بوده و تحقیقات پیرامون شناسایی و دستگیری سایر ایادی و همدستان وی در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام /