الزامات FATF بعد از یک سال هنوز در کشور بومی نشده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود به نقل از دفتر نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سیدحسن حسینی شاهرودی درباره ارزیابی آثار و نتایج الحاق جمهوری اسلامی ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) با گذشت حدود یک سال از این موضوع اظهار داشت: کارگروهی در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل‌شده و این موضوع را بررسی کرده و نتایجی هم به‌دست‌آمده است.

وی ادامه داد: اما اینکه در صحنه عمل به‌طور دقیق مشخص شود که بعد از الحاق به FATF توسط وزیر اقتصاد، چه اتفاقاتی افتاده هنوز رصد نشده و گزارش دقیقی هم به ما ارائه نشده است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که ما هنوز نتوانسته‌ایم الزامات FATF را در کشور خودمان عملیاتی و بومی‌سازی کنیم.

حسینی شاهرودی اضافه کرد: الزامات و مفاد گروه ویژه اقدام مالی، الزامات خوبی است مشروط بر اینکه بومی‌سازی شود و اطلاعات مالی در داخل کشور بماند و در اختیار دیگر حوزه‌ها در خارج از کشور قرار نگیرد.

وی تأکید کرد: این الزامات ابتدا باید در داخل کشور به‌صورت بومی عملیاتی شود و موضوع مقابله با پول‌شویی و قاچاق ارز جدی گرفته شود تا آن چیزی را که آن‌ها تحت عنوان مبارزه با تروریسم مطرح می‌کنند، بتوانیم دنبال کنیم.

نماینده شاهرود و میامی گفت: باید راهکار‌هایی را در داخل ایران داشته باشیم تا الزاماتی را که گروه ویژه اقدام مالی مطرح می‌کند، ازجمله اینکه حساب‌های افراد، جابجایی‌ها، تراکنش‌های مالی و مبادلات پولی و ارزی شفاف باشد، بتوانیم اجرا کنیم.

حسینی شاهرودی تأکید کرد: آنچه محل بحث و تردید است، نحوه رصد شفافیت اطلاعات مالی ما از سوی FATF است که نباید منجر به از بین رفتن امنیت اطلاعات مالی شود، وگرنه مسئله شفافیت مالی یکی از راهبرد‌های اساسی جمهوری اسلامی بوده که از ابتدا نیز با عنوان «از کجا آورده‌ای» مطرح‌شده است.

وی افزود: با وجود اهمیت این مسئله، اما هنوز نتوانسته‌ایم الزامات این شفاف‌سازی را ایجاد کنیم و می‌بینیم که هزاران میلیارد تومان در شبکه بانکی جابجا می‌شود و بعد از سوءاستفاده و اختلاس، صدایش درمی‌آید و دستگاه‌های نظارتی تازه ورود می‌کنند.

انتهای پیام/