سفر تیم FATF به پاکستان برای مذاکرات در مورد اقدامات مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دِ نیوز ، مقامات پاکستان و نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، دور نهایی مذاکرات خود را در روز دوشنبه در اسلام آباد آغاز می کنند.

تیم آسیا پاسیفیک FATF برای ملاقاتی دو هفته ای وارد پایتخت پاکستان شده است. این هیئت نمایندگی با مقامات مالی و وزرای داخلی ، واحد کنترل مالی و بانک دولتی پاکستان از 7 تا 19 اکتبر دیدار می‌کند.

منابع می‌گویند که این بازدیدکنندگان اقدامات اجرایی و قانونی انجام شده توسط دولت پاکستان برای توقف جرائم مالی را بررسی میکنند.

بنا بر گزارش‌های رسیده دولت پاکستان اصلاحات پیشنهاد شده از طرف ناظران مالی را در مورد مقررات ضد پولشویی و ضد تروریسم مالی در 2018 تصویب کرده است.

به علاوه، قرار است اقدامات پیشنهاد شده توسط این هیئت جهانی را برای ردگیری پول تصویب و اجرایی کنند.

هیئت نمایندگان همچنین می خواهند نشست هایی با مقامات امنیتی و کمیسیون ارز پاکستان و آژانس های اجرای قانون در این کشور برگزار کنند.

FATF در ماه ژوئن اعلام کرد پاکستان از نظر سیاسی قبول مسئولیت کرده تا با ناظران مالی و گروه آسیا پاسیفیک در مورد پولشویی همکاری کند. با این کار با رژیم جرائم مالی نیز مبارزه خواهد کرد.

پس از نشست ماه ژوئن FATF در پاریس ، پاکستان رسما به لیست خاکستری کشورهای حامی تروریسم مالی اضافه شده بود.

FATF یک گروه جهانی است که با جرائم مالی و پولشویی مبارزه می‌کند. این گروه در یک نشست عمومی در فوریه سال جاری تصمیم گرفته بود پاکستان را در لیست خاکستری خود قرار دهد. این کشور بین سال‌های 2012 تا 2015 هم در این لیست قرار داشت.

انتهای پیام/