شیوه کلاهبرداری متهم "پرونده سکه ثامن" تشریح شد

به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار سید کمال هادیان‌فر صبح امروز در نشست خبری ضمن تبریک هفته ناجا و گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی درباره پرونده سکه ثامن و جزئیات بازداشت متهم این پرونده اظهار کرد: این شرکت (پرونده ثامن) طراحی‌ای صورت داد که به‌صورت مجازی خرید و فروش را انجام دهد، در حالی که اصلاً سکه و طلایی تبادل نمی‌شد، هر ثامنی که موضوع تبادل در سایتش می‌گذاشت، بحث تبادل داشت، 35 هزار نفر عضو سایت شدند و نزدیک 6 هزار نفر در سایت فعال بودند.

رئیس پلیس فتای ناجا خاطرنشان کرد: افرادی که سود بیشتری می‌بردند به‌عنوان الگو معرفی شده و به سایر افراد معرفی می‌شدند، فردی بود که 100 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد و بعد سه ماه 7 میلیارد تومان سود کسب کرد.

وی افزود: آنچه واقعیت دارد، 1700 میلیارد تومان تراکنش در این حوزه اتفاق افتاد، کل افرادی که شاکی بودند 1800 نفر بودند که از 10 میلیون تا 10 میلیارد مدعی شکایت داشتند، عمده موضوعات در تهران، تبریز و شهرهای دیگر صورت گرفت؛ این فرد در مصاحبه اعلام کرد خودش به کشور بازگشته در صورتی که با برنامه‌ریزی از کشور به‌مقصد دبی و سپس دو کشور فرار کرد، قصد فرار به کانادا را داشت، همسر وی قبل از خودش از کشور فرار کرده بود که با اقدامات توسط پلیس فتا و کارهای دیپلماسی موفق شدیم محل اختفای وی را شناسایی کنیم و با همکاری پلیس کشور ثالث، وی دستگیر شد و به کشور بازگردانده شد.

وی تصریح کرد: به‌محض خروج از کشور، حسابهای وی در 31 بانک کشور بالغ بر 80 میلیارد تومان توقیف شد، بخشی از مبالغ به حسابهای همسر وی واریز شد، به‌محض اینکه مردم به پلیس فتا اعلام کردند چنین اتفاقی افتاده‌، کار شروع شد و 6 نفر همدست وی بازداشت شدند البته آنها از فرار وی اطلاع نداشتند؛ طراح این سایت بالغ بر 7 میلیارد تومان به‌عنوان طراح گرفته بود.

هادیان‌فر متذکر شد: این نوع اقدامات بیشتر شبیه مصداق قماربازی است چون هیچ طلا و سکه‌ای تبادل نشده و فقط بحث سود و زیان مطرح بود، آمادگی داریم  در حوزه پولشویی کمک کنیم اما نظارت بر این مجموعه‌ها به‌عهده وزارت اقتصاد است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون سال 86 کمیته‌ای متشکل از چند نهاد باید در امر مبارزه با پولشویی نظارت می‌کردند اما نظارت صورت نگرفت که از دادستان خواستیم افراد مسبب احضار شوند، واقعیت این است که پلیس فتا با 170 کشور ارتباط دارد برخی از کشورها با توجه به فشارهای آمریکا برای همکاری با ایران محدودیت دارند، در رابطه با اقدامات صورت‌گرفته کشورهای ثالث علاقه‌مند نیستند اسم کشورشان مطرح شود اما این فرد با عملیات گسترده پلیسی کمتر از 5 روز بازداشت شد و در واقع پس از هماهنگی‌های صورت‌گرفته، افسر ما از کشور ثالث با کمک محافظان درنظر گرفته‌شده از کشور ثالث خارج شد، اصرار داشتیم این اتفاق رسانه‌ای نشود اما رسانه‌ای شد، اکنون برخی از پولها در اختیار افراد خارجی است و باید استرداد صورت گیرد.

رئیس پلیس فتای ناجا تصریح کرد: اعداد و ارقامی توسط زاهدی‌فر و همسر وی مطرح شده اما اظهارات برای ما مهم نیست و ادله مهم است لذا تمامی سرورها در حال ریکاوری است.

وی  خاطرنشان کرد: مجوزی که به وی داده شد برای فروش سکه و طلای خردشده بود اما این فرد هیچ سکه‌ای تبادل نکرد، مجوزها برای شروع به کار فرد بود اما بعد وزارت صمت نظارت نکرد؛ این فرد مجهول‌المکان بود که خواستیم برای افرادی که کوتاهی در نظارت کردند، برخورد جدی صورت گیرد؛ چند سایت دیگر (حدود 8 سایت) در حال نظارت هستند، این سایتها از هفته دیگر در فتا احضار می‌شوند که البته بخشهای دیگر مسئول هستند، کار این فرد هم مصداق کلاهبرداری و هم پولشویی است.

هادیان‌فر یادآور شد: با اقداماتی که انجام دادیم، افسر مبارزه با مواد مخدر ناجا فعالیت جدی انجام داد و این کار صورت گرفت، از افرادی که تلاش کردند وی به کشور بازگردد، تشکر می‌کنیم، اگر این الگو برای هر مجرم فراری اجرا می‌شد، زودتر از این می‌توانستیم در مورد متهم‌های فراری به نتیجه برسیم، این فرد می‌گوید "زمانی را برای فرار انتخاب کردم که چهار، پنج روز کشور در تعطیلات رسمی به‌سر می‌برد" یعنی دقیقاً با برنامه‌ریزی این کار را کرد، این زمان فرصت خوبی برای وی بود که بتواند صدها کیلومتر از کشور دور شود اما در همین ایام که همه در تعطیلات بودند افسران ما به‌طور شبانه‌روزی وی را دنبال می‌کردند، زمانی که فهمید به‌دنبال او هستند در تلگرام پیام گذاشت و گفت "در کشور هستم" که ردیابی از وی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در حوزه فضای مجازی 5 میلیون کاربر سال 92 به 55 میلیون رسیده است، رشد 900درصدی جرایم را نسبت به سال 92 داشتیم و بیش از 3 هزار و 200 درصد استارت‌آپها رشد کردند، امروز پلیس با گوگل، تلگرام، اینستاگرام و... دست و پنجه نرم می‌کند که سرور آنها خارج از کشور است، رشد 354درصدی در بحث atmها اتفاق افتاد، هر فرد می‌تواند در کشور چند صد سیم‌کارت بخرد و محدودیتی برایش وجود ندارد اما علی‌رغم مشکلات دستاوردهای خوبی داریم، در 148 شهر کشور پلیس فتا داریم.

هادیان‌فر افرود: زمان رسیدگی به پرونده از 33 روز به 22 روز کاهش یافته است؛ در بحث پیشگیری از جرایم اقدامات گسترده انجام دادیم، در بحث سند نظام پیشگیری مقدمات آن انجام شد، 133 هزار و 333 پرونده در فتا تشکیل شد که 111 هزار آن کشف شد، حدود 75 هزار نفر دستگیر شدند، متوسط کشف 84 درصد بود، در 6ماهه اول امسال حدود 27 هزار فقره پرونده و 55 درصد رشد جرایم را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم.

وی متذکر شد: 70 درصد پرونده‌ها در سال 97 کشف شدند و در این ایام حدود 9 هزار نفر بازداشت شدند، بیشترین‌ انگیزه‌ها مربوط به منفعت مالی و برداشتهای غیرمجاز و سپس بحث جرایم شخصی و 23 درصد جرایم اخلاقی بود، امسال در بحث جرایم ضداخلاقی حدود 14 هزار پرونده خودمان تشکیل دادیم که عمده آن در تلگرام و بعد از آن در اینستاگرام بود، عمده افرادی که در این موضوع بازداشت شدند تحصیلات دیپلم و تحصیلات زیر دیپلم داشتند، رنج سنی این افراد 21 تا 40 سال بود، 64 درصد این افراد در تلگرام فعالیت دارند، هنوز موضوعات مجرمانه در هات‌گرام و تلگرام طلایی وجود دارد.

هادیان‌فر ادامه داد: تهمت، افترا و شایعه‌سازی در فضای مجازی وجود دارد اما به‌دلیل عدم احراز هویت این اتفاق می‌افتد، متأسفانه در این فضا امنیت وجود ندارد، هیچ جای دنیا این سبک و سیاق صورت نمی‌گیرد، 96 درصد مردم ما با احراز فعالیت مشکلی ندارند، اگر این بستر امن شود، می‌تواند فرصتهای بی‌کرانی در بستر اقتصاد صورت گیرد، بیشترین جرایم مربوط به تهران و کمترین مربوط به گلستان است، بیشتر شگردها در سوء استفاده از شکات است، در بحث کارت به کارت حتی افراد تحصیل‌کرده مانند پزشکان مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه عملیاتهای مختلفی در حوزه پلیس فتا صورت گرفت، گفت: در حوزه طبابت و دارودرمانی (پانجی‌آ) غیرمجاز حدود 12 هزار سایت را مورد هدف قرار دادیم؛ 550 نفر بازداشت شدند و 2 میلیارد و 700 میلیون تومان تاکنون اموال غیرقانونی کشف شد؛ در بحثهای رمزهای یک‌بار مصرف جلساتی داشتیم، بانکها مکلف به بحث opt (رمز یک‌بار مصرف) هستند، در بسیاری از پرونده‌ها کارت سرقت می‌شود و تا اینکه بخواهد کاری انجام دهد، سرقت صورت می‌گیرد که انجام این کار بسیار گره‌گشا خواهد بود؛ در بحث رخنه‌ها به سایتهای حساس 30 کشف حفره و شناسایی و هکر داشتیم، در بحث حمله سایبری به شرکتهای فرودگاهی دو حمله داشتیم، 1381 سایت، کانال و گروه در حوزه سکه شناسایی شدند و تعدادی (200 نفر) توقیف شدند.

هادیان‌فر افرود: حتی با کانال ارتباط گمرگ در رابطه با قیمت‌گذاری سکه برخورد کردیم، در بحث قمار در 6ماهه اخیر امسال 704 سایت اصلی شناسایی، 400 پرونده قضایی تشکیل شد و 146 نفر بازداشت شدند، 445 میلیارد ریال از این افراد توقیف شد و بیش از 218 درگاه بانکی این افراد مسدود شد که این عملیات ادامه دارد؛ فقط در بخشی از پرونده‌ها در مازندران 30 هزار و 598 نفر در این حوزه نقش داشتند و 60 میلیارد تومان گردش مالی آنها بود؛ در بحث فیشینگ در یک پرونده 5هزار حساب بانکی سرقت شده که به آنها اطلاع‌رسانی صورت گیرد، در پرونده دیگر 4هزار فقره اطلاعات قربانیان در اختیار متهم بود که وی بازداشت شد، در بحث صیغه‌یابی و همسریابی هنوز متولی برای نظارت بر این سایتها وجود ندارد، غالب این سایتها توسط پلیس فتا شناسایی و مسدود می‌شود؛ این سایت‌ها در تلگرام در سال گذشته فعالیتشان را گسترش دادند، غالب این سایتها، کلاهبرداری و فیک است، توصیه‌ می‌کنیم بانوان عکسها را در شبکه‌‌های مجازی در اشتراک قرار ندهند.

انتهای پیام/*