روایت نماینده دادستان از فعالیت سرمایه‌گذار شهرزاد در بازار گوشت و مرغ
به گفته نماینده دادستان، هادی ضوی از شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید گوشت و مرغ و دام کرده و بلافاصله آنها را در بازار به فروش رسانده و وجوه حاصل از آن را تصاحب کرده است و اکنون شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به مطالبه ضمانت‌نامه کرده است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رسول قهرمانی در نخستین جلسه محاکمه 31 متهم بانک سرمایه به قرائت کیفرخواست محمدهادی رضوی و احسان دلاویز متهمان ردیف اول و دوم این پرونده پرداخت و اظهار کرد: ریخته‌گران و صندوق ذخیره فرهنگیان بیشترین سهام را در بانک سرمایه داشته‌اند و این دو گروه خسارت‌های جبران‌ناپذیری به سپرده‌گذاران بانک سرمایه وارد کرده‌اند. به طوریکه حتی در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه انتخاب می‌شدند که این مدیران صلاحیتشان از طرف بانک مرکزی رد شده بود.
وی اضافه کرد: با اقدامات مدیران خائن و بانک سرمایه تسهیلات کلانی به برخی مشتریان خاص بدون رعایت بدیهی‌ترین مقررات پرداخت شده است و این افراد با دریافت رشوه و صرفا در قبال چک و سفته اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کرده‌اند.
نماینده دادستان تهران افزود: یکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان در سال‌های 91، 92 و 94 از مجرای پرداخت حق حساب به مدیران و کارکنان بانک سرمایه و برخی دلالان این بانک محمدهادی رضوی است.
قهرمانی ادامه داد: رضوی از طریق شرکت‌های آینده‌سازان فاطمی و رهپویان کوثر نوین به ترتیب مبالغ 60 و 20 میلیارد تومان در قالب مشارکت مدنی و بدون انجام اعتبارسنجی دریافت کرده است و ردیابی‌ها حکایت از مصرف این تسهیلات در غیر محل قرارداد دارد.
وی ادامه داد: رضوی همچنین 3 فقره ضمانت‌نامه توسط شرکت شایگان تجارت آتیه به مبلغ 27 میلیارد و 500 میلیون تومان از بانک سرمایه دریافت کرده که این ضمانتنامه‌ها نیز بدون اعتبارسنجی دریافت شده‌اند.
نماینده دادستان افزود: رضوی از شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید گوشت و مرغ و دام کرده و بلافاصله آنها را در بازار به فروش رسانده و وجوه حاصل از آن را تصاحب کرده است و اکنون شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به مطالبه ضمانت‌نامه کرده است و بانک سرمایه با مشکل جدی در زمینه پرداخت مواجه شده است.
قهرمانی ادامه داد: رضوی از محل وجوه کسب شده اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب در تهران از جمله ملک صبا در خیابان اندرزگو به مبلغ 19 میلیارد تومان کرده است و حسب بررسی‌های به عمل آمده از طریق گران‌نمایی ملک مذکور بدهی خود را به بانک سرمایه به مبلغ 120 میلیارد تومان تسویه کرده است.
وی گفت: رضوی برای تسویه بدهی خود به بانک سرمایه از شخصی به نام محسن پارسائیان استمداد می‌جوید و این فرد از طریق ارتباط با یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه هیئتی 3 نفره را برای کارشناسی ملک صبا تعیین می‌کنند که کارشناسان ملک مذکور را بیش از 4 برابر ارزش واقعی ارزیابی کرده‌اند و این ملک با ارزیابی 125 میلیارد تومانی با بانک سرمایه تهاتر شده در حالیکه رضوی این ملک را از طریق تسهیلات بانک سرمایه خریداری کرده بود.
قهرمانی گفت: رضوی در قبال خوش‌خدمتی پارسائیان و هیئت کارشناسی 3 نفره مبلغ 300 میلیون تومان به این افراد پرداخت کرده است. جالب این است که در زمان تهاتر ملک بدهی رضوی 120 میلیارد تومان بوده اما ملک مذکور 125 میلیارد تومان ارزیابی می‌شود به همین دلیل رضوی از بانک سرمایه 5 میلیارد تومان طلبکار می‌شود و در قبال آن چندین فقره چک دریافت و به شهرداری تهران در قبال بدهی‌هایش پرداخت می‌کند.
نماینده دادستان تهران افزود: در مجموع رضوی 107 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات از بانک سرمایه دریافت کرد که از این رقم 60 میلیارد تومان مربوط به شرکت آینده‌سازان فاطمی، 20 میلیارد تومان مربوط به شرکت رهجویان کوثر و 3 فقره ضمانت‌نامه به مبلغ 27 میلیارد و 500 میلیون تومان مربوط به شایگان تجارت آتیه است.
قهرمانی اضافه کرد: ملک صبا حسب ارجاع بازپرس شعبه 6 دادسرای ناحیه 36 به هیئت سه نفره در تاریخ تهاتر 71 میلیارد تومان توسط کارشناسان بانک سرمایه 35 میلیارد تومان و توسط کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور و کمیته تحقیق و تفحص 26 میلیارد تومان ارزیابی شده است.
وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که طبق ارزیابی کارشناسان اخیر 57 درصد و توسط کارشناسان بدوی 416 درصد این ملک گران نمایی شده است.
وی افزود:رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه و فقط با تودیع چک و سفته مبلغ کلان 107 میلیارد تومان را که باید در راستای رونق تولید و اشتغالزایی مصرف می‌کرد در حد فاصل سال 91 تا 94 از شبکه بانکی خارج و صرف خرید املاک و عیش و نوش و مسافرت‌های خارجی کرده و در مقام بازپرداخت این تسهیلات نیز ملکی را که از محل همان تسهیلات خریداری کرده بود با بانک سرمایه تهاتر کرده است.
نماینده دادستان در پایان اتهام سید محمدهادی رضوی فرزند سید سعید متولد سال 63 اهل تهران به شماره شناسنامه 10313 متاهل و دارای یک فرزند را مشارکت با مدیران بانک سرمایه در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان 107 میلیارد و 500 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: رضوی اتهامات دیگری دارد که در دادگاه ثالث رسیدگی می‌شود.
انتهای پیام/