قرائت کیفرخواست ۱۴ اخلالگر اقتصادی سیستان و بلوچستان/ خروج ۷۰میلیون یورو ارز دولتی از کشور

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، دادگاه رسیدگی به پرونده 14 تن از اخلالگران اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی  به‌ریاست قاضی موحد و با حضور علی موحدی‌راد دادستان زاهدان به‌عنوان نماینده دادستان در این پرونده برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی موحد با قرائت اسامی متهمان گفت: حمیدرضا رنود، مسعود نوری، علیرضا بهزادیان، محمودرضا سلیمان زاده، امیر سعیدیان، شهرام فرجی، محمد قدسی، حمیدرضا انصاریان، سیدعلی وزیری، مصطفی سلیمی، آرش شیرآقایی، داود توسلی، فریبرز عزت‌آبادی، فرشاد بارک‌زایی، متهمان این پرونده هستند و دادگاه با حضور دادستان استان سیستان و بلوچستان و وکلای متهمین تشکیل شده است.

وی افزود: در استانهایی که دادگاه‌های ویژه تشکیل نشده پرونده‌های جرائم اقتصادی به تشخیص معاون اول قوه قضائیه به شعب ویژه دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود و این پرونده نیز در دادسرای زاهدان تشکیل و به این شعبه ارجاع شده است.

رئیس شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی ادامه داد: همچنین به موجب استجازه رهبری در رسیدگی به پرونده استانها دادستان مرکز همان استان در دادگاه شرکت می‌کند لذا آقای موحد راد در این جلسه شخصا حضور یافته و کیفر خواست را قرائت خواهد کرد.

در ادامه دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان با اجازه قاضی دادگاه مبادرت به قرائت کیفرخواست کرد و گفت: متهم ردیف اول این پرونده حمیدرضا رنود است که متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با وصف سردستگی و تشکیل گروه سازمان یافته. متهم از طریق دریافت حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد برخلاف ضوابط اقدام کرده و با علم به مؤثر بودن اقدامات منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.

وی اتهام بعدی متهم ردیف اول پرونده را تشکیل به سردستگی دسته کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه و جعل اسناد دولتی و پیش‌فاکتور در جهت ثبت سفارش کالا و بارگذاری آن در سامانه جامع تجارت عنوان کرد و افزود: از دیگر اتهامات این متهم قاچاق سازمان یافته ارز به مبلغ 65 میلیون یورو، معاونت در جعل اسناد تجاری از طریق جعل هرفرم‌های شرکتهای تجاری و صدور دستور جعل به متهم علیرضا بهزادیان و تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با آزاد به مبلغ 33 میلیارد ریال است.

نماینده دادستان در ادامه به قرائت اتهامات سیدعلی وزیری متهم ردیف دوم پرونده پرداخت و گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با اخذ حواله‌های ارزی با نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد برخلاف ضوابط با علم مؤثر بودن اقدامات در اخلال در نظام اقتصادی، تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری از بانکهای کشور، قاچاق سازمان یافته ارز به مبلغ 12 میلیون و 400 هزار یورو، معاونت در جعل اسناد تجاری از طریق صدور دستور جعل، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 3 میلیارد و 400 میلیون تومان، جعل 24 فقره اسناد رسمی، استفاده از اسناد مجهول به قصد اخذ حوالجات ارزی  و شروع به کلاهبرداری از طریق ارائه توافقنامه شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران به بانک است که با توجه به دستگیری منجر به اخذ حواله نشده است. 

به گفته نماینده دادستان متهمان ردیف اول و دوم مجموعا منجر به خروج 65 میلیون یورو ارز دولتی از کشور شدند که 52 میلیون یورو مربوط به حمید رضا رنود و 12 میلیون و 500 هزار یورو مربوط به سیدعلی وزیری است.

موحدی راد حمیدرضا انصاریان را از دیگر متهمان این پرونده اعلام کرد و گفت: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به وسیله تسهیل وقوع جرم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور، معاونت در قاچاق ارز به صورت سازمان یافته و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 11 میلیارد ریال و جعل اسناد دولتی در راستای اهداف شبکه کلاهبرداری از اتهامات متهم ردیف سوم است.

نماینده دادستان درباره اتهامات شهرام فرجی متهم ردیف چهارم نیز گفت: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تسهیل وقوع جرم، مشارکت در شبکه کلاهبرداری از شبکه بانکی و از طریق صدور دستور جعل پیش‌فاکتورها و درج حسابهای صوری در پیش‌فاکتورها، مشارکت در قاچاق سازمان یافته ارز، جعل اسناد تجاری از طریق صدور دستور جعل پرفرم‌های شرکتهای تجاری به متهم علیرضا بهزادیان، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 34 میلیارد ریال، پرداخت رشوه به مبلغ 200 میلیون تومان به فرشاد بارک‌زایی رئیس شعبه زاهدان بانک توسعه تعاون، جهت اخذ حوالجات ارزی، شروع به کلاهبرداری و جعل اسناد بانکی، تجاری و قراردادها از اتهامات این متهم است.

دادستان استان سیستان و بلوچستان در ادامه به قرائت اتهامات علیرضا بهزادیان دیگر متهم پرونده پرداخت و گفت: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تسهیل وقوع جرم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور، معاونت در قاچاق ارز به صورت سازمان یافته، تسهیل مال نامشروع به مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون ریال و جعل اسناد بانکی اتهامات این متهم را تشکیل می‌دهد.

موحدی‌راد همچنین درباره اتهامات مسعود نوری دیگر متهم این پرونده گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با دریافت حواله‌های ارزی دولتی و فروش آن در بازار آزاد، مشارکت در تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری از شبکه بانکی، شامل بانکهای توسعه و کشاورزی زاهدان، سپه تهران و سپه اصفهان، پرداخت 5 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان رشوه به مدیر بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان (با این توضیح که مدیر بانک پس از مشاهده سکه‌ها، آنها را عودت داده است) و مشارکت در قاچاق ارز منجر به خروج 15 میلیون دلار از کشور از اتهامات این متهم است. 

وی افزود: مجموع شرکتهای تحت اختیار متهم مسعود نوری 5 میلیون و 744 هزار و 530 دلار و همچنین 9 میلیون و 283 هزار و 623 دلار حواله ارزی دریافت کرده است.

موحدی راد همچنین معاونت در جعل اسناد تجاری از طریق صدور دستور جعل پرفرم‌ها و تحصیل مال نامشروع، از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی به آزاد به مبلغ 14 میلیون و 983 هزار و 192 دلار از دیگر اتهامات مسعود نوری عنوان کرد.

نماینده دادستان همچنین به قرائت اتهامات محمودرضا سلیمان زاده دیگر متهم پرونده پرداخت و گفت: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با دریافت حواله ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور، مشارکت در قاچاق ارز منجر به خروج 22 میلیون یورو ارز از کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع است. متهم همچنین از فردی به نام نوید پیروز وجوهی را دریافت کرده که این فرد هم اکنون از کشور متواری است و ظاهرا در فرانسه به سر می‌برد. نوید پیروز در پرونده باقری درمنی از نفرات سوم این پرونده بود.

وی همچنین به قرائت اتهامات محمد قدسی پرداخت و افزود: اتهامات این فرد معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 2 میلیون و 20 میلیون ریال و شروع به کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور است که با توجه به دستگیری متهم محقق نشد.

وی گفت: متهم با تاسیس یک شرکت صوری چینی توسط فردی به نام «عبدالله چینی» از طریق اکانت ارزهای دریافتی را به حساب آن فرد واریز و فرد مزبور با دریافت حدود 5 درصد حق‌الزمه معادل ریالی ارزی را در ایران پرداخت می‌کرد.

دادستان زاهدان اتهامات فریبرز عزت آبادی متهم دیگر این پرونده معاونت در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، کعاونت در قاچاق ارز به صورت سازمان یافته منجر به خروج 3 میلیون و 223 هزار و 285 دلار از کشور و تحصیل مال نامشرورع به مبلغ 550 میلیون ریال عنوان کرد.

به گفته نماینده دادستان داود توسلی متهم دیگر این پرونده به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز مشارکت در شبکه کلاهبرداری از شبکه بانکی، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 530 میلیون ریال و معاونت در قاچاق ارز به صورت سازمان یافته است.

موحدی راد همچنین اتهامات امیر سعیدیان دیگر متهم این پرونده را معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و جعل پرفرم‌ها و اضافه کردن شماره حسابهای صوری شرکتهای صوری، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور، معاونت در قاچاق ارز به صورت سازمان یافته، منجر به خروج 21 میلیون یورو از کشور، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 1 میلیارد و 220 میلیون ریال و جعل اسناد تجاری عنوان کرد.

وی همچنین به قرائت اتهامات آرش شیرآقایی دیگر متهم پرونده پرداخت و گفت: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور، معاونت در قاچاق ارز به صورت سازمان یافته و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 20 میلیارد ریال از اتهامات این فرد است.

دادستان استان سیستان و بلوچستان اتهامات مصطفی سلیمی متهم سیزدهم پرونده را پرداخت رشوه مبلغ 350 میلیون ریال به فرشاد بارک‌زایی مدیر بانک توسعه تعاون سیستان و بلوچستان و خرید یک سنسور خودرو به مبلغ 25 میلیون ریال برای بارک‌زایی و همچنین اتهامات فرشاد بارک‌زایی متهم ردیف چهاردهم را اخذ رشوه به مبلغ 2 میلیارد ریال از شهرام فرجی در قالب وجه نقد، یک دستگاه ساندرو به مبلغ 625 میلیون ریال، 350 میلیون ریال از محمودرضا سلیمان زاده و یک بلیت پرواز ترکیه به مبلغ 6 میلیون ریال عنوان کرد.

انتهای پیام/