انهدام چند باند اخلال در نظام ارزی کشور/ کلاهبرداری کلان متهمان با صدور کارت‌های بازرگانی+ جزئیات
گروه استانها ـ یکی از باندهای بزرگ اخلال در نظام ارزی کشور در خراسان رضوی شناسایی و ۱۹ متهم در این ارتباط دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، بزرگ‌ترین باند اخلال در نظام ارزی کشور در استان خراسان رضوی شناسایی شد و 19 متهم در این ارتباط دستگیر شدند.
این باند با صدور کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص ضعیف و بی‌بضاعت و با تبانی عوامل گمرک رفع تعهد ارزی خلاف واقع انجام می‌دادند و ارز ناشی از صادرات این باند که باید رفع تعهد ارزی کند مجموعاً 1.4 میلیارد یورو است.
بیشتر بخوانید
در برخی استان‌های دیگر باندهای دیگری شناسایی و دستگیر شدند؛ 5 نفر با 50 میلیون یورو تعهد ارزی در کرمانشاه؛ دو نفر با 12 میلیون یورو تعهد ارزی در آستارا؛ 4 نفر با 14 میلیون یورو تعهد ارزی در بندرعباس، 5 نفر با 151 میلیون تعهد ارزی [با همدستی برخی عوامل گمرک] در گمرک غرب و 4 نفر با 16 میلیون در گمرک شهریار بخشی از پرونده بزرگ اقدام قاطع قوه قضائیه در پیگیری ارز‌های صادراتی است که با معرفی ازسوی بانک مرکزی انجام شد.
پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا بدون تشکیل پرونده و با مذاکره و پیگیری نیز در دستور کار قرار دارد که در همین ایام اخیر معادل 9 میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگان رفع تعهد شده است.
انتهای پیام/ش+