ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تا اطلاع ثانوی محدود شد/ علت: مبارزه با پولشویی!
تعدادی از بانک های بزرگ از جمله بانک ملی به تازگی ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی را محدود و علت این این اقدام را مبارزه با پولشویی اعلام کرده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس بخشنامه ای که به تازگی از سوی تعدادی از بانک ها ابلاغ شده ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی با محدودیت شدید همراه شده است. بانک ها علت این محدودیت ها را مبارزه با پولشویی اعلام می کنند.
در متن این بخشنامه که در آن تأکید هم شده این مصوبه دستور مراجع ذیصلاح را دارد، آمده است: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ارائه خدمات بانکی ذیل به اشخاص حقیقی خارجی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد؛
- افتتاح هر گونه حساب ارزی و ریالی (انفرادی و مشترک) اعم از قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده های پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت.
- حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی از مبدأ حساب های اشخاص حقیقی خارجی.
- حواله انتقال هرگونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی به مقصد حساب های اشخاص حقیقی خارجی.
به گفته تعدادی از اتباع خارجی، طی روزهای گذشته همراه بانک این افراد مسدود شده و برای انتقال وجه حتما باید به دستگاه های عابربانک مراجعه کنند.
پیش از این و طی سال های گذشته ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در مقاطعی با اختلال همراه شده بود. در آن مقطع اعلام کد اتباع مهمترین نکته ای بود که بانک ها برآن تأکید داشتند؛ بانک ها به مشتریان اتباع خارجی هشدار داده بودند که سریعتر نسبت به اعلام کد اتباع خود نزد شعب بانکی اقدام کنند.
بانک ها به مشتریان اتباع خود فرصت داده بودند تا کد اتباع خود را به بانک اعلام کنند و اگر بعد از این فرصت داده شده، اتباع خارجی کد اتباع خود را به بانک اعلام نکردند،کارت‌های بانکی آنها مجدداً غیرفعال خواهد شد.
گفتنی است، مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در همین ارتباط اعلام کرده: خدمات مبتنی بر کارت، خرید اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا ( تا سقف 100 میلیون ریال ) برای کلیه اتباع خارجی همچنان در دسترس است.
او البته تأکید کرد: طی روزهای آتی و پس از دریافت اطلاعات هویتی اتباع مجاز از « مراجع ذیصلاح »، سایر خدمات بانکی به اتباع خارجی مجاز ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/