دستگیری ۱۲۳ تسهیلات‌گیرنده غیرمجاز بانکی/ انهدام شبکه پولشویی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار حسین رحیمی امروز، یکشنبه، در حاشیه دومین همایش امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با ایجاد هم‌افزایی با فعالان اقتصادی مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارتباط خوبی دارد و نتیجه این ارتباط هم زمینه‌سازی برای انجام فعالیت اقتصادی است.

وی با اشاره به عملکرد آمار هفت‌ماهه پلیس امنیت اقتصادی بیان کرد: در هفت‌ماهه اول امسال 202 پرونده در حوزه فرار مالیاتی تشکیل شده است که این پرونده‌ها ارزشی بالغ بر 3.5همت دارند، همچنین در همین راستا 306 متهم دستگیر شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی در هفت‌ماهه امسال 673 پرونده با ارزش 15همت تشکیل شده است و 984 متهم نیز دستگیر شده‌اند.

سردار رحیمی ادامه داد: همچنین 980 پرونده با ارزش 15همت در حوزه زمین‌خواری تشکیل شده است و 1070 متهم دستگیر شده‌اند.

وی اضافه کرد: در حوزه پولشویی 100 متهم دستگیر شده‌اند و 61 پرونده با ارزش 15همت تشکیل شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا راجع به فعالیت پلیس امنیت اقتصادی در حوزه تسهیلات غیرمجاز بانکی گفت: در این حوزه در هفت‌ماهه ابتدایی سال 81 پرونده به‌ارزش 5همت تشکیل شده است و 123 متهم که تسهیلات غیرمجاز بانکی دریافت کرده بودند دستگیر شدند.

سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در مجموع در حوزه جرایم 14گانه اقتصادی بالغ بر 3 هزار متهم دستگیر شده‌اند و ارزش اموال کشف‌شده 43همت برآورد شده است.

وی یکی از پرونده‌های مهم پلیس امنیت اقتصادی را مدّنظر قرار داد و گفت: یکی از پرونده‌های ویژه این پلیس کشف و شناسایی شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با شگرد تأسیس شرکت کاغذی به نام افراد کم‌بضاعت بوده است که تاکنون 50 متهم دستگیر شده‌اند و گردش مالی آنها بالغ بر 80همت تخمین زده شده است.

انتهای پیام/+