توافق بانک «استاندارد چارترد» برای پرداخت جریمه ۳۰۰ میلیون دلاری به ناظر بانکی نیویورک

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اداره خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرده بانک انگلیسی «استاندارد چارترد» که پیشتر در ارتباط با تحریم‌های ایران جریمه شده بود، به دلیل عدم تبعیت از قوانین پولشویی نهاد ناظر بانکی نیویورک به پرداخت 300 میلیون جریمه محکوم شده است.

بانک بریتانیایی استاندارد چارترد باید به نهاد ناظر بر فعالیتهای بانکها در نیویورک مبلغ 300 میلیون دلار جریمه بپردازد. مقامات نیویورکی ادعا کرده اند سیستم شناسایی و ردیابی معاملات و نقل و انتقالات مشکوک این بانک بدرستی عمل نمی کرده است. بدین ترتیب نهایی شدن بسیاری از این نقل و انتقالات توسط بانک اعلام نشده است.

پیش از این نیز مدیر عامل این بانک تلویحا به وجود ایراداتی در سیستم به روز رسانی کنترل نقل و انتقالات در بانک اشاره کرده بود.

استاندارد چارترد در سال 2012 به اتهام زیرپا نهادن و دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران، سودان و لیبی توسط مقامات قضایی آمریکا محکوم شده بود.

انتهای پیام/