کشف کلاهبرداری میلیاردی یک صندوق مالی در گلستان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار سیدمحمود میرفیضی اظهار داشت: براساس اخبار رسیده و شکایت افراد مختلف مبنی بر تاسیس یک صندوق مالی در شهرستان گرگان و انجام فعالیت‌های مالی غیرمجاز توسط اعضای این صندوق، موضوع به صورت جدی در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری ماموران مشخص شد که در یکی از مجتمع‌های مسکونی در شهرستان گرگان عده‌ای با نصب تابلوی صندوق قرض‌الحسنه اقدام به فعالیت مالی و بانکی می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان گلستان تصریح کرد: با توجه به حساسیت نوع فعالیت این صندوق و مراجعه افراد متعدد برای دریافت خدمات مالی، با هماهنگی مرجع قضائی استعلامات لازم برای صحت فعالیت این صندوق انجام شد.

سردار میرفیضی اظهار کرد: در سیر تحقیقات پلیس و تا زمان رسیدن پاسخ استعلامات از مراجع ذیصلاح، با هماهنگی مرجع قضائی، محل مورد نظر پلمب و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شد.

وی افزود: با اقدامات تحقیقاتی گسترده، گرداننده اصلی این صندوق شناسایی و در زمان مراجعه به منزل خود، در یک عملیات پلیسی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان تصریح کرد: در ادامه نیز دیگر اعضا و گردانندگان این صندوق نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سردار میرفیضی گفت: متهمان در روند تحقیقات پلیس در ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابی شدند اما پس از مواجه با مستندات قانونی پلیس و پاسخ استعلام مراجع ذیصلاح و مدارک علمی و محکمه‌پسند، به جرم خود اعتراف کردند.

وی افزود: متهمان در اعترافات خود بیان کردند که با سوء استفاده از جایگاه اجتماعی خود و ارائه تبلیغات و خدمات جعلی به مردم با عناوین اعطای تسهیلات با سود و کارمزد پایین، اقدام به دریافت وجه از شهروندان در غالب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف کردند.

فرمانده انتظامی استان گلستان اظهار کرد: براساس تحقیقات انجام شده، گردانندگان این صندوق تا به امروز یک میلیارد و 370 میلیون ریال وجه نقد را از شهروندان دریافت کردند.

سردار میرفیضی تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل شدن پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی و با قرار قانونی، روانه زندان شدند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت غیرقانونی این افراد با تلاش پلیس آگاهی و همراهی شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن کشف شد، افزود: نظارت مستمر پلیس بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی در سطح استان و اشرافیت اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان بر چنین اقداماتی، سبب شد تا از وقوع کلاهبرداری میلیاردی جلوگیری شود و تلاش پلیس برای شناسایی شکات همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/