تلاش FATF برای نظارت و مدیریت بازار طلا و جواهر پاکستان

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از داون نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در تلاش است با کنترل بازار طلا و جواهر پاکستان نظارت بر آن را به دست بگیرد.

این گروه هدف خود از این اقدام را ممانعت از تلاش گروه های افراط گرا و تروریستی برای استفاده از طلا و جواهر به جای پول نقد عنوان کرده است.

قرار است دولت پاکستان طی 3 روز آتی دستور العمل هایی جدیدی را پیرو خواسته های FATF به فروشندگان طلا و جواهر ابلاغ کرده و آنها را اجرایی کند.

گروه ویژه اقدام مالی با اجرای شدن قوانین جدید می تواند به آسانی تراکنش های مالی سنگین در بازار طلا و جواهر را شناسایی کرده و مبدا و مقصد آنها را ردیابی کند.

FATF مدعی است پاکستان تحت فشارهای بین المللی موفق به کم کردن کمک های نقدی به گروه های افراط گرا از طریق حساب های داخل این کشور شده است ولی بازار طلا و جواهر هم می تواند ابزار خوبی برای گروه های افراط گرا باشد.

در حال حاضر نام پاکستان در لیست خاکستری و نظارت ویژه FATF  قرار دارد و مسئولین این گروه به پاکستان 4 ماه فرصت داده اند تا با جلب نظر کشورهای عضو خود را از لیست نظارت ویژه خارج کند.

هند در تلاش است تا با تشکیل لابی نام پاکستان را به لیست سیاه FATF اضافه کند ولی تاکنون موفق به این کار نشده است.

انتهای پیام/.