کشف تخلف مالی ۲۱۱ میلیون یورویی یک خانم/ برداشت ۱۶ میلیارد تومانی کارمند یک بانک از حساب مشتریان

به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار محمدرضا مقیمی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده تخلفات یک خانم که اقدام به اخذ کارت بازرگانی و همچنین ثبت شرکت کرده است، اظهار کرد: با سازوکار تخلفاتی که این فرد داشته در این پرونده 211 میلیون یورو تخلف مالی معادل (560 میلیارد تومان) و 91 میلیارد و 399 میلیون تومان فرار مالیاتی را شاهدیم، از طرفی در فرآیند انجام تخلفات مالی حدود 2 میلیارد تومان هم به برخی افراد رشوه پرداخت شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: در واقع این خانم با هدایت یکی از بستگان اقدام به ثبت شرکت واردات و صادرات و اخذ کارت بازرگانی کرده و در فرآیندی درگیر مسائل پیچیده اقتصادی شده است.

وی همچنین به تشریح جزئیات پرونده دیگری مبنی بر تخلف یکی از کارمندان بانکها پرداخت و افزود: وی اقدام به برداشت از حساب مشتریان می‌کرد و ما با اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت کارمند بانک، موفق به کشف 165 میلیارد ریال از اموال این فرد که به شیوه نامشروع کسب کرده بود شدیم که نامبرده دستگیر و میزان اموال منقول و غیرمنقول نامشروع وی احصاء شده است.

این مقام انتظامی به تشریح پرونده دیگری از تخلفات اقتصادی پرداخت و گفت: فردی با جعل عنوان و با نصب پلاک دولتی و اسناد جعلی اقدام به قاچاق کالا می‌کرد؛ این فرد در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و محموله 6 میلیاردتومانی قاچاق به همراه سلاح از وی کشف شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/