دادگاه "چای دبش"؛ تعهدات به بانک‌ها ایفا نشده است
سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
در دو جلسه گذشته که در نوبت صبح و عصر روز شنبه سوم آذر برگزار شده بود، کیفرخواست پرونده از سوی نماینده دادستان قرائت شد.
در سومین جلسه از دادگاه، نماینده‌های بانک‌ها و تعدادی از شکات پرونده مطالب خود را مطرح کردند و به سوالات قاضی پاسخ دادند.
در ابتدای این جلسه نماینده حقوقی بانک مرکزی در جایگاه حاضر و به سؤالات قاضی و نماینده دادستان پاسخ داد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: مجموعه گروه‌های چای دبش از بازه زمانی سال 1397 تا اواسط سال 1402 بدهی ارزی به شبکه بانکی دارد و شکایت بانک مرکزی از مجموعه شرکت‌های چای دبش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق خروج غیرقانونی ارز از کشور است.
وی افزود: مدیرعامل چای دبش به واسطه حواله‌های ارزی دریافتی، موظف بوده کالا‌هایی را وارد کشور کند، این کالا‌ها یا وارد کشور نشده و یا بعضاً کالای دیگری وارد کشور شده است.
در ادامه دادگاه نماینده‌های گمرک در جایگاه حاضر شدند و در مورد دلیل ترخیص نشدن کالا‌های گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه دادند.
قاضی در ادامه گفت: حسب اظهارات نماینده دادستان و محتویات کیفرخواست مدیران شرکت با روش متقلبانه، ذینفع حواله‌های ارزی را تغییر داده و پرداخت وجه حواله را در حق ذینفع جدید که بعضاً شرکت‌های وابسته به خود در خارج از کشور بودند از صرافی تقاضا می‌کردند و با هماهنگی با صرافی مذکور، حواله ارزی به جای پرداخت در حق فروشنده و ذینفع اصلی که در زمان ثبت سفارش به بانک معرفی شد، به شخص ثالت و ذینفع جدید که بعضا افراد مرتبط با آنها بوده‌اند، پرداخت شده است.
در ادامه وکلا و نماینده‌های بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و رفاه نیز در جایگاه قرار گرفتند و به ارائه مطالب خود و پاسخ به سوالات رییس دادگاه پرداختند.
نماینده‌های بانک‌ها درباره اینکه چه میزان از تعهدات گروه دبش رفع شده و چه میزان از تعهدات همچنان رفع نشده است توضیحاتی به دادگاه ارائه کردند.
پس از اظهارات نماینده‌های بانک‌ها، قاضی پسندیده در پایان جلسه بیان کرد: نماینده سازمان غذا و دارو و نماینده‌های برخی بانک‌ها در این جلسه دادگاه حاضر نبودند و در جلسه بعدی اظهارات آنها شنیده می‌شود.
رییس دادگاه همچنین دستور داد نامه‌ای به مدیران بانک‌ها ارسال شود تا نمایند‌ه‌هایی که به دادگاه معرفی می‌کنند با اطلاعات کامل در جلسه حاضر شوند و به سؤالات پاسخ دقیق دهند.
قاضی دادگاه با بیان اینکه تمام سؤالات در صورتجلسه ذکر می‌شود، گفت: سؤالات برای بانک‌ها ارسال می‌شود و درخواست داریم پاسخی دقیق و شفاف ارائه شود تا مجددا نیاز به استعلام جدید نباشد.
وی تأکید کرد: فرصت 10 روزه‌ای به بانک‌ها برای پاسخ به سؤالات داده می‌شود.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
