Фарзин: Вступление в ФАТФ может превратить часть санкций во внутренние ограничения

Фарзин: Вступление в ФАТФ может превратить часть санкций во внутренние ограничения

Глава ЦБ Ирана заявил, что выполнение плана действий, предложенного международной организацией по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), может повлечь за собой необходимость введения определённых ограничений на национальном уровне.

По сообщению Тасним новости со ссылкой на информационное агентство "Фарс", член Совета по определению политической целесообразности Али Лариджани сообщил, что на следующей неделе совместная комиссия, созданная специально для рассмотрения вопроса о присоединении к стандартам ФАТФ, приступит к обсуждению этой темы.

Али Лариджани отметил, что «различные ведомства представят свои позиции, а в рамках совместной комиссии будет проведён всесторонний научный анализ по данному вопросу».

Центральный банк Ирана  является одним из ключевых институтов, непосредственно связанных с вопросами, касающимися ФАТФ. На него возложена задача внедрения ряда мер, направленных на соответствие международным стандартам организации.

Среди этих мер — реализация системы «Знай своего клиента» (KYC), разработка системы отчетов о подозрительных транзакциях (STR), внедрение Ирана правил по борьбе с отмыванием денег (AML), а также создание технологической инфраструктуры для анализа и обработки данных.

С учетом технической роли Центрального банка Ирана в контексте требований ФАТФ, позиция его управляющего приобретает особую значимость и оказывает существенное влияние на подход страны к выполнению рекомендаций организации.

Фарзин критикует политизированный подход ФАТФ к Ирану и Pоссии

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Pеза Фарзин неоднократно выражал свое мнение относительно деятельности ФАТФ. 

В июне 2024 года, выступая перед российскими экономическими активистами, он подверг критике политизированный характер взаимодействия ФАТФ с Ираном и Pоссией. Фарзин заявил, что «для того чтобы противостоять репрессивным санкциям и преодолеть доминирование доллара в финансовых и международных транзакциях, странам-членам необходимо создать институт, аналогичный ФАТФ». 

Pанее, В январе 2023 года, закрывая 10-ю ежегодную конференцию по экономике сопротивления, он отметил: «Почему бы членам БPИКС не создать собственный механизм, подобный ФАТФ или «SWIFT»?»

Критика деятельности ФАТФ со стороны Центрального банка Ирана, в частности её политизированных отношений с Ираном, не ограничивается только недавними заявлениями. 

Ещё в 2017 году Мохаммад Pеза Фарзин, глава Центрального банка, в интервью местным СМИ подчёркивал, что одной из главных проблем является применение двойных стандартов со стороны ФАТФ. Он отметил: «Часть нашей обеспокоенности связана с тем, что двойные стандарты могут представлять для нас опасность из-за сильного американского влияния в этих организациях».

Вторичные санкции США представляют большую проблему, чем требования ФАТФ

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Pеза Фарзин подчеркнул, что вторичные санкции США являются более серьёзным препятствием для Ирана, чем требования, выдвигаемые ФАТФ. 

«Некоторые из 40 рекомендаций ФАТФи обязательства, заложенные в плане действий, усложняют обход санкций. Более того, нам, возможно, придётся адаптировать некоторые из санкций к внутренним условиям», — отметил Фарзин. 

Он также добавил, что даже если ФАТФ исключит Иран из своего чёрного списка, существенных изменений не произойдёт, пока сохраняются вторичные санкции США.

Конец сообщения /

Самые посещённые в области культуры и общества
Главные Бизнес и экономика истории
Главные истории