Стандарты ФАТФ раскрывают небанковские финансовые каналы

Стандарты ФАТФ раскрывают небанковские финансовые каналы

Значительная часть деятельности ФАТФ связана с ограничениями на небанковские финансовые каналы.

По сообщению Тасним новости со ссылкой на информационное агентство"Фарс", в настоящее время вопрос о присоединении к конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо) и конвенции о борьбе с финансированием терроризма рассматривается в третий раз в Совете по целесообразности.

Некоторые сторонники ФАТФ говорят, что, поскольку обход санкций не осуществляется через банковские каналы, сотрудничество с этой организацией не наносит ущерба стране.

Условия в санкциях и необходимость использования небанковских каналов

Во-первых, следует отметить, что за последние годы Иран подвергся самым жестким экономическим санкциям со стороны США и их союзников, в основном сосредоточившимся на лишении доступа Ирана к западной платежной системе.

В таких обстоятельствах Иран был вынужден обходить санкции и использовать небанковские каналы для иностранных платежей, чтобы поддерживать свои экономические отношения с другими странами.

К таким каналам относятся денежные переводы, использование небанковских платежных систем (бирж), обмен золота и другие методы, действующие вне контроля западных институтов.

Цели ФАТФ и их влияние на небанковские каналы

объявленной целью ФАТФ является создание механизмов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в соответствии с этой целью эта организация определила стандарты и требует от стран внедрения этих стандартов в свои финансовые системы.

Стандарты ФАТФ не ограничиваются только банковскими каналами, но одной из ее основных целей является выявление и блокирование небанковских каналов, которые действуют вне надзора официальной банковской системы.

США используют ФАТФ в качестве средства для выявления небанковских каналов обхода санкций

Одной из главных причин давления США и их союзников на Иран с целью сотрудничества с ФАТФ, является выявление и блокирование небанковских каналов, которые Иран использует для «обхода санкций». Если Иран присоединится к Палермской конвенции и конвенции CFT, он обязуется в случае запроса предоставлять другим странам информацию о финансовой деятельности, подозреваемой в отмывании денег и финансировании терроризма.

Таким образом, США смогут выявить и заблокировать небанковские каналы Ирана, которые он использует для обхода санкций. Это может усилить санкционное давление на страну.

Следовательно, вопреки претензиям сторонников ФАТФ, которые считают, что «поскольку обход санкции не осуществляется через банковские каналы, сотрудничество с этой организацией не наносит ущерба Ирану», сотрудничество с ФАТФ абсолютно раскроет небанковские каналы финансовых обменов Ирана; именно поэтому США и их союзники оказывают давление на Иран, чтобы он присоединился к Палермской конвенции и конвенции CFT в целях выявления небанковских каналов обхода санкций.

Конец сообщения /

Главные Бизнес и экономика истории
Главные истории