کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۷| بازی متهمان با ما به‌التفاوت ارز با منشأ داخلی و خارجی به بهانه تحریم
ارزهای حاصل از فروش محصولات با منشا خارجی قابلیت جابه‌جایی در هر نقطه از دنیا در حساب‌های شرکت یورونس باقی می‌ماند و ارز با منشا داخلی و با مطلوبیت کمتر به شرکت PCC در ایران منتقل می‌شد.
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۵ |ابهام در رابطه تجاری ایرانسل با شرکت بازرگانی پتروشیمی
بخشی از ارز معامله محصولات برش سنگین، خارج از مجرای قانونی و برخلاف رویه متعارف به صورت ریالی از طریق شرکت MTN ایرانسل به حساب شرکت لنکوور واریز شده و این در حالی است که این شرکت هیچ رابطه تجاری با ایرانسل نداشته و ندارد.
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۴ | سازمان اطلاعات سپاه چگونه احمدیان و دری را به دام انداخت؟
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اقدامات فنی و اطلاعاتی توانست شیوه عمل برخی از متهمان فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی را کشف و آنها را به دام بیاندازد.
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۳| علت شکایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت بازرگانی پتروشیمی
در کیفرخواست مطروحه علیه متهمان پتروشیمی به مهمترین دلایل شکایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره شده است.
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۱ | مشخصات کامل متهمان ۴۱ تا ۶۶ ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی
۱۴ متهم فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی از متولدان سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۵۶ هستند و بیشتر آنان را متولدان دهه‌های ۳۰ و ۴۰ تشکیل می‌دهند، یعنی کسانی که در سن بازنشستگی قرار دارند، یکی از متهمان متولد سال ۱۳۵۶ است.
غندالی در آستانه محاکمه در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
دادگاه محاکمه مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان به زودی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.
دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی؛ واریز ۷۲ میلیون یورو به حساب‌های خارج از شبکه بانکی
نماینده دادستان گفت:۳۶ میلیون یورو در دو مرحله یعنی ۷۲ میلیون یورو ارز با منشا خارجی به حساب‌هایی واریز شده که در اختیار سیستم بانکی کشور قرار نگرفته است.
اقدام مجرمانه متهمان پتروشیمی؛ دریافت پورسانت و واریز وجوه به حساب شخصی برای عبور از تحریم!
متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی به‌بهانه دورزدن تحریم‌ها با تأسیس شرکتهای شخصی علاوه بر واریز وجوه حاصل از فروش محصولات به حساب شخصی اقدام به دریافت پورسانت‌های کلان از خریداران خارجی می‌کردند.
دادگاه ۱۴ متهم پرونده پتروشیمی/ قاضی: متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند
قاضی مسعودی‌مقام گفت: متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند و درباره ادعاهایی که مطرح می‌کنند مستند مکتوب ارائه کنند.
پرونده عراقچی هنوز در دادسراست
رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت که پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادسراست.
فردا؛ آغاز محاکمه متهمان پرونده ارزی پتروشیمی در دادگاه ویژه اقتصادی
محاکمه تعدادی از متهمان پرونده سنگین ارزی پتروشیمی، صبح فردا در دادگاه ویژه اقتصادی آغاز می‌شود.
یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه فرار کرد
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی پایان جلسه دوم رسیدگی به پرونده گروه موسوم به حسین هدایتی از بدهکاران بانک سرمایه را اعلام کرد و گفت: یقینی متهم این پرونده با وثیقه آزاد شده بود که متواری شده است.
متهم پرونده: هدف "هدایتی" مرده نگه داشتن بانک سرمایه است
متهم پرونده هدایتی گفت: اکنون عوامل پنهان هدایتی درحال رایزنی و خرید سهام بانک سرمایه هستند، دلیل عدم تسویه وی، مرده نگه داشتن بانک سرمایه است او اگر بخواهد با بانک تسویه حساب کند نقدینگی زیادی دارد اما مشکل هدایتی وام‌خواری نیست بلکه بانک‌خواری است.
متهم پرونده: "هدایتی" می‌گفت هوادارانم را به خیابان می‌آورم!
متهم پرونده حسین هدایتی گفت: هدایتی در بازداشتگاه به من می‌گفت هزینه بازداشتم برای حاکمیت گران است؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار فالور دارم و همانطور که کارگران لوله نورد اهواز را به خیابان آوردم، این یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را نیز به خیابان می‌آورم.
موسوی‌نژاد: بابت اظهارات سراسر کذب "هدایتی" متاسفم!
موسوی‌نژاد دیگر متهم پرونده پس از تفهیم اتهام گفت: اولاً از اینکه در این دادگاه به جهت فروش اموال خود در کنار آقای هدایتی حضور دارم، متاسفم و بابت اظهارات سراسر کذب "هدایتی" و اکاذیبی که برای تشویش اذهان عمومی و دادگاه بیان کرد، اظهار تاسف می‌کنم!
وکیل هدایتی: اقدامات موکلم اخلال در نظام اقتصادی نیست
وکیل مدافع حسین هدایتی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی گفت: اقدامات موکلم در اخذ تسهیلات از بانک سرمایه مصداق اخلال در نظام اقتصادی نیست.
پرداخت مالیات یک فرد سرشناس توسط هدایتی/شگرد هدایتی باقی نگذاشتن رد پاست
نماینده دادستان تهران در پرونده حسین هدایتی گفت: شگرد هدایتی این است که هیچ ردپایی از خود به جا نمی‌گذارد و الان هم شما هیچ ردپایی از او نمی‌بینید.
اتهامات برخی متهمان پرونده حسین هدایتی تغییر می‌کند
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی گفت: باید برخی از عناوین اتهامی منتسب‌شده به متهمان پرونده هدایتی تغییر یابد که در جلسات آتی نسبت به این مسئله اقدام می‌شود.
